证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2021-013
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路 8 号公司二
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 58
普通股股东人数 58
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 79,958,502
普通股股东所持有表决权数量 79,958,502
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
79.9585
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
79.9585
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长袁美和先生主持，会议以现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书韩红涛女士出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1. 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,949,502 99.9887 9,000 0.0113 0 0.0000
2. 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,949,502 99.9887 9,000 0.0113 0 0.0000
3. 议案名称：2020 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 79,949,502 99.9887 9,000 0.0113 0 0.0000
4. 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,949,502 99.9887 9,000 0.0113 0 0.0000
5. 议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,949,502 99.9887 9,000 0.0113 0 0.0000
6. 议案名称：关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,947,102 99.9861 9,000 0.0139 0 0.0000
7. 议案名称：关于 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,949,502 99.9887 9,000 0.0113 0 0.0000
8. 议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,949,502 99.9887 9,000 0.0113 0 0.0000
9. 议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,949,502 99.9887 9,000 0.0113 0 0.0000
10. 议案名称：关于公司监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,949,502 99.9887 9,000 0.0113 0 0.0000
11. 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,949,502 99.9887 9,000 0.0113 0 0.0000
12. 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,949,502 99.9887 9,000 0.0113 0 0.0000
13. 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,949,502 99.9887 9,000 0.0113 0 0.0000
14. 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,949,502 99.9887 9,000 0.0113 0 0.0000
15. 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,949,502 99.9887 9,000 0.0113 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
5 关于 2020 年 14,949,502 99.9398 9,000 0.0602 0 0.0000
度利润分配预
案的议案
6 关于 2021 年 14,949,502 99.9398 9,000 0.0602 0 0.0000
度日常关联交
易预计的议案
9 关于公司董事 14,949,502 99.9398 9,000 0.0602 0 0.0000
薪酬方案的议
案
10 关于公司监事 14,949,502 99.9398 9,000 0.0602 0 0.0000
薪酬方案的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、所有议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数
量的二分之一以上表决通过；
2、议案 5、议案 6、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了单独计票；
3、关联股东格林美股份有限公司对议案 6 回避表决。
4、本次股东大会还听取了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2020 年度独
立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东竞德律师事务所
律师：贾正新、孙小鸽
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员
的资格和召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《股
东大会规则》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日