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公司公告

欧科亿:欧科亿第二届监事会第十次会议决议公告2021-08-10  

                        证券代码:688308           证券简称:欧科亿          公告编号:2021-023


            株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
              第二届监事会第十次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议的召开情况
    株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第
十次会议于 2021 年 8 月 9 日在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议通知已于
2021 年 8 月 3 日以电话或传真的方式发出。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3
人,会议由监事会主席张奕先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》
    经审议,监事会认为:公司 2021 年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整,
无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,2021 年半年度报告及其摘要的编制、审核
以及董事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定,内容与格式符合相关
规定,公允地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果等事项;公司 2021
年半年度报告及其摘要编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。因此,我们保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、
准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性、完整性依法承担法律责任。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
    (二)审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
    经审议,监事会认为:公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求,公司对募集资金进行了专户存储
和专项使用,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,符
合公司和全体股东的利益。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    (三)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审议,监事会认为:本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策,
符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果,相关审议程序合法合规,不存在损害公司及
全体股东利益的情形。我们一致同意本次会计政策变更的事项。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-024)。


    特此公告


                                  株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会
                                                        2021 年 8 月 10 日