证券代码：688308           证券简称：欧科亿             公告编号：2022-006

           株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
             第二届监事会第十三次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议的召开情况
    株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十三次会议于 2022 年 1 月 24 日在公司会议室召开，会议通知已于 2022 年 1 月 19
日以电话或传真的方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监
事会主席张奕先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管适用指引第 1 号——规则运作》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司使用暂时闲置募集资金投资于安
全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存
款、通知存款、大额存单等），有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，不影响
募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投资项目和损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形。
    综上，公司监事会同意公司使用最高余额不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿）
的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。
    （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
   在确保不影响日常经营资金需求和自有资金安全的情况下，公司及子公司使用
部分暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括
但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），有利于提高自有资金
使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，
尤其是中小股东利益的情形。
   综上，公司监事会同意公司及子公司使用最高余额不超过人民币 1 亿元（含 1
亿）的暂时闲置自有资金进行现金管理。
   表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于使用部分暂
时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。


   特此公告




                                 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会
                                                       2022 年 1 月 25 日