证券代码：688308           证券简称：欧科亿          公告编号：2022-023


           株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
             第二届监事会第十五次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议的召开情况
    株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十五次会议于 2022 年 4 月 12 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通
知已于 2022 年 4 月 8 日以电话或传真的方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，会议由监事会主席张奕先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于公司< 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披
露》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定。
    本次激励计划的实施将有利于并促进公司的持续稳健发展，不存在损害公司及
全体股东利益的情形，同意公司实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次
激励计划”）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    经审议，监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定以及公司实际情况，
能确保公司本次激励计划的顺利实施，同意公司编制的《2022 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
   （三）审议通过《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单>的议案》
    对公司本次激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：
列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》等相关法律、
行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被
证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派
出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中
国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公
司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规
定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022年限
制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激
励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划
前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。


    特此公告
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会
                        2022 年 4 月 13 日