证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2022-035
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路 8 号公司二
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 78,097,936
普通股股东所持有表决权数量 78,097,936
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
78.0979
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
78.0979
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长袁美和先生主持，会议以现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，除董事穆猛刚先生、杨献福先生、陈汉钿先
生以通讯方式出席会议，其余均现场出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，均现场出席会议；
3、公司董事会秘书韩红涛女士出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 78,097,936 100.0000 0 0 0 0
2、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 78,097,936 100.0000 0 0 0 0
3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 78,097,936 100.0000 0 0 0 0
4、 议案名称：关于选举公司非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 78,097,936 100.0000 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 比例
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 票数 （%
（%） 数 （%）
）
关于公司《2022 年限制
22,152, 100.0
1 性股票激励计划（草 0 0 0 0
696 000
案）》及其摘要的议案
关于公司《2022 年限制
22,152, 100.0
2 性股票激励计划实施考 0 0 0 0
696 000
核管理办法》的议案
关于提请公司股东大会
授权董事会办理 2022 年 22,152, 100.0
3 0 0 0 0
限制性股票激励计划相 696 000
关事宜的议案
关于选举公司非独立董 22,152, 100.0
4 0 0 0 0
事的议案 696 000
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有
的表决权数量的三分之二以上表决通过；议案 4 为普通决议议案，由出席本次股
东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东竞德律师事务所
律师：周江涛、贾正新
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员
的资格和召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《股
东大会规则》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2022 年 4 月 30 日