证券代码：688308            证券简称：欧科亿         公告编号：2022-033


           株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
             第二届监事会第十七次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议的召开情况
    株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十七次会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通
知已于 2022 年 4 月 24 日以电话或传真的方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，会议由监事会主席张奕先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《2022 年第一季度报告》
    经审议，监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年第一季度报告的内容与
格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果等事
项；2022年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与2022年第一季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2022年第一季度报告
披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年第一季度报告》。
    （二）审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》
    经审议，监事会认为：公司前次募集资金使用情况符合《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的
规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义
务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《株
洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（截至 2022
年 3 月 31 日）以及《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司前次募集资金使用情况
鉴证报告》。


    特此公告


                                  株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会
                                                          2022 年 4 月 29 日