证券代码：688308           证券简称：欧科亿         公告编号：2022-041


           株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
             第二届监事会第十九次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议的召开情况
    株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十九次会议于 2022 年 5 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通
知已于 2022 年 5 月 23 日以电话或传真的方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，会议由监事会主席张奕先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审议，监事会认为：
    公司本次拟使用额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资
金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进
行。公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关
的日常经营活动，使用期限不超过12个月，不存在损害公司及股东权益的情形。
    综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补
充流动资金。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《株
洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资
金暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-042）。


    特此公告
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会
                        2022 年 5 月 27 日