证券代码：688308           证券简称：欧科亿        公告编号：2022-054


         株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
           第二届监事会第二十次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况
    株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第二十次会议于 2022 年 7 月 19 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会
议通知已于 2022 年 7 月 14 日以电话或传真的方式发出。会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张奕先生主持。本次会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    经审议，监事会认为：
    公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予价格）进行
调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案）（更正后）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，同意公司本次限制性股票激励计划授予价格（含预留授予价格）由每股
28.30 元调整为每股 27.60 元。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

    特此公告
                                株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会
                                                         2022 年 7 月 20 日