株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

         独立董事关于第二届董事会第二十五次会议

                         相关事项的独立意见

    根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范
性文件以及《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等相关规定，作为株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的原则，我
们认真审阅了本次会议的相关资料，现针对公司第二届董事会第二十五次会议相
关事项发表独立意见如下：
    一、关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见
    经审阅，我们认为：
    1.根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励
计划的预留授予日为 2022 年 9 月 6 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、行政法规及公司《2022 年限制性
股票激励计划（草案）（更正后）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中关于
授予日的相关规定。
    2.未发现公司存在《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股
权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    3.公司确定预留授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规和《公司章程》中关于本次激励计划有关任职资格的规定，
均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激
励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。
    4.公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全中长期激励
约束机制，吸引和留住公司核心骨干人才，充分调动其积极性和创造性，有效提
升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有利于公司的持续发展，不存在损害公司
及全体股东的利益的情形。
    综上，我们认为公司本次激励计划的预留授予条件已经成就，同意公司本次
激励计划的预留授予日确定为 2022 年 9 月 6 日，同意以 27.60 元/股的授予价格
向 4 名激励对象授予共计 31.00 万股限制性股票。




                                    独立董事：易丹青、肖加余、欧阳祖友
                                                       2022 年 9 月 6 日