证券代码：688308           证券简称：欧科亿         公告编号：2023-006


           株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
           第二届董事会第二十九次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议的召开情况
    株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十九次会议于 2023 年 4 月 10 日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次会议
的通知已于 2023 年 3 月 31 日以电话或传真的方式发出，会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，本次会议由董事长袁美和先生主持。本次会议的召集和召开符合
《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
    公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、
现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经
营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    （六）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事穆猛刚回避表决。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    （七）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    （八）审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董
事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
    （九）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年度独立董事述职报告》。独立董事将在 2022 年年度股东大会上述职。
    （十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度审计过程中，勤勉尽责，
认真出色地完成了公司各项审计工作，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度财务及内控审计机构，聘任期限为一年，并提请股东大会授权
公司经营管理层决定中天运 2023 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制
审计费用）并签署相关服务协议等事项。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于续聘会计师事务所的公告》。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。
    （十三）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年度内部控制评价报告》。
   （十四）审议通过《关于公司及全资子公司申请综合授信额度及为子公司提供
担保的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司及全资子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    （十五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司会计政策变更的公告》。
   （十六）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2022 年年度股东大会的通知》。


    特此公告
                                 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 12 日