证券代码：688308         证券简称：欧科亿         公告编号：2023-011


        株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案
                      的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和
《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，以及年度经
营状况及岗位职责，制定了2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，现将具
体内容公告如下：
    一、本方案适用对象及适用期限
   适用对象：公司2023年度任期内的董事、监事及高级管理人员
   适用期限：2023年1月1日至2023年12月31日
    二、薪酬方案
   （一）董事薪酬
   公司非独立董事袁美和、谭文清、苏振华按其在公司岗位领取薪酬，不另外领
取董事津贴；公司非独立董事杨献福、穆猛刚、陈汉钿不在公司任职，不领取董事
津贴；公司独立董事在公司领取独立董事津贴6万元/年（税前）。
   （二）监事薪酬
   公司监事张奕、黄跃云按其在公司岗位领取岗位薪酬，不另外领取监事津贴；
监事谢敏华不在公司任职，不领取监事津贴。
   （三）高级管理人员薪酬
   高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管
理制度考核后领取薪酬。
    三、审议程序
    2023年4月10日，公司第二届董事第二十九次会议审议通过了《关于公司董事薪
酬方案的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，公司第二届监事会第
二十六次会议审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》。
    《关于公司董事薪酬方案的议案》《关于公司监事薪酬方案的议案》尚需要提
交2022年年度股东大会审议。
    四、独立董事意见
    公司董事和高级管理人员的薪酬方案，符合目前市场水平和公司的实际情况，
符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和
《公司章程》的有关规定，有利于增强公司竞争力，不存在损害公司及股东利益的
情形。综上，公司独立董事同意公司 2023 年度董事和高级管理人员的薪酬方案。


    特此公告




                                 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 12 日