证券代码：688309         证券简称：恒誉环保         公告编号：2021-008



              济南恒誉环保科技股份有限公司
           关于召开 2020 年年度股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

       股东大会召开日期：2021年6月22日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统


一、   召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2020 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2021 年 6 月 22 日   14 点 30 分
   召开地点：济南市市中区共青团路 25 号绿地普利中心 48 层
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 22 日
                      至 2021 年 6 月 22 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
       本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、       会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                       投票股东类型
    序号                    议案名称
                                                         A 股股东

非累积投票议案
1          《2020 年年度董事会工作报告》                    √
2          《2020 年年度监事会工作报告》                    √
3          《公司<2020 年年度报告>及摘要》                  √
4          《公司 2020 年年度财务决算报告》                 √
5          《公司 2020 年年度利润分配方案》                 √
6          《公司 2021 年年度财务预算报告》                 √
7          《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情         √
           况的专项报告》
8          《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通         √
           合伙）为公司 2021 年年度财务报告审计机构
           的议案》
9          《关于调整募集资金投资项目实施内容和投           √
           资金额的议案》
10         《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬执行情         √
          况及 2021 年度薪酬方案的议案》
   注：公司独立董事将在本次股东大会上作 2020 年度独立董事述职报告。


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届
监事会第九次会议审议通过，相关公告已于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》上予以披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、     股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码       股票简称             股权登记日
        A股            688309        恒誉环保            2021/6/17


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、    会议登记方法

  （一）登记方式

    1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出
席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户
卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人营业
执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托
书（加盖公章）和法人股东账户卡至公司办理登记；
    2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理
登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户
卡至公司办理登记；
    3、 融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、
证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单
位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
    （二）登记方法
       公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可按以上要求以信函、传真
的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日须在 2021 年 6 月 21 日下午 17:00
之前，信函、传真需注明股东联系人、联系方式及注明“股东大会”字样并需附
上述 1、2 、3 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。公司不接受
电话方式办理登记。
    （三）登记时间和地点
    登记时间：2021 年 6 月 21（周一）上午 09:00-11:30、下午:14:00-17:00
    登记地点：济南市市中区共青团路 25 号绿地普利中心 48 层公司证券部。

六、     其他事项

   （一）本次股东大会现场会议会期半天，参会股东或股东代理人食宿及交通

费自理；参会股东请提前半小时到达会场办理签到。
    （二）受新冠肺炎疫情影响，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票

系统以网络投票方式参加股东大会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常，参会

当日须佩戴口罩等防护用具，并配合公司的防疫安排。

    （三）会务联系方式

       联系地址：济南市市中区共青团路 25 号绿地普利中心 48 层

       联系电话：0531-86196309

       联系传真：0531-86196303

       电子邮件：corrien@niutech.com

       联系人：钟穗丽




   特此公告。




                                         济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
                                                                2021 年 4 月 20 日




附件 1：授权委托书




附件 1：授权委托书
                               授权委托书
济南恒誉环保科技股份有限公司：
     兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 22 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


     序号            非累积投票议案名称          同意    反对     弃权
1             《2020 年年度董事会工作报告》
2             《2020 年年度监事会工作报告》

3             《公司<2020 年年度报告>及摘要》
4             《公司 2020 年年度财务决算报告》
5             《公司 2020 年年度利润分配方案》
6             《公司 2021 年年度财务预算报告》
7             《公司 2020 年度募集资金存放与
              实际使用情况的专项报告》
8             《关于续聘天职国际会计师事务
              所（特殊普通合伙）为公司 2021
              年年度财务报告审计机构的议案》

9             《关于调整募集资金投资项目实
              施内容和投资金额的议案》
10            《关于公司董事、监事 2020 年度
              薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方
              案的议案》


委托人签名（盖章）：                  受托人签名：
委托人身份证号：                      受托人身份证号：
                                       委托日期：     年   月   日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。