证券代码：688309            证券简称：恒誉环保       公告编号：2021-009



                济南恒誉环保科技股份有限公司
               第二届监事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




   一、 监事会会议召开情况
   济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次
会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2021 年
4 月 22 日以书面方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
会议由监事会主席刘萍女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
   二、监事会会议审议情况
   全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
   （一）审议通过《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》

    经审议，监事会认为：公司《2021 年第一季度报告》的编制和审议程序符
合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；《公司 2021 年第一季
度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的
信息公允地反映了公司 2021 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；一季度
报告编制过程中，未发现公司参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为；因此，我们保证公司《2021 年第一季度报告》所披露的信息真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性、完整性依法承担法律责任。
    同意《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》
    2021 年度公司拟向银行申请综合授信额度，为公司日常经营所需，决策程
序合法合规，有利于为公司发展提供有力的资金保障，且公司经营状况良好，具
备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，符合公司和全体股东的利益。
因此我们一致同意该议案。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《济
南恒誉环保科技股份有限公司关于 2021 年度申请银行综合授信额度的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议




   特此公告。


                                    济南恒誉环保科技股份有限公司监事会
                                                       2021 年 4 月 28 日