证券代码：688309            证券简称：恒誉环保       公告编号：2021-013



                济南恒誉环保科技股份有限公司
             第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




   一、 监事会会议召开情况
   济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议于 2021 年 6 月 3 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2021
年 5 月 29 日以书面方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，会议由监事会主席刘萍女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
   二、监事会会议审议情况
   全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
   （一）审议通过《关于对外投资参与投资基金暨关联交易的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次拟与关联方共同投资青岛源创节能环保创业
投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“合资公司”）的事项有助于公司深耕节
能环保产业，进一步拓展产业布局，符合公司长远规划和发展战略。合资公司以
各方出资总额确定注册资本金额，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。本次投资是公司在保证日常经营发展所需资金的前提
下，使用自有资金参与投资，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
    综上，监事会同意《关于对外投资参与投资基金暨关联交易的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。




             济南恒誉环保科技股份有限公司监事会
                                2021 年 6 月 4 日