证券代码：688309          证券简称：恒誉环保          公告编号：2021-029




                济南恒誉环保科技股份有限公司
              第二届监事会第十三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况


    济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第十
三次会议于 2021 年 10 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2021
年 9 月 30 日以书面方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，会议由监事会主席刘萍女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会决议审议情况


    全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：


    一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监
事候选人的议案》


    议案内容：公司第二届监事会任期将于 2021 年 10 月 24 日届满，现拟开展
监事会换届选举工作，提名刘萍女士、张海敏女士为公司第三届监事会非职工代
表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。


    监事会认为：第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意选举刘
萍女士、张海敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，经公司股东大
会选举通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司
第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。


    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


    本议案尚需提交股东大会审议。




    特此公告




                              济南恒誉环保科技股份有限公司监事会

                                                 2021 年 10 月 9 日