证券代码：688309              证券简称：恒誉环保              公告编号：2021-035




                   济南恒誉环保科技股份有限公司
                  第三届监事会第一次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     一、监事会会议召开情况

     济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议于 2021 年 10 月 27 日上午在济南市共青团路绿地中心 48 层公司会议室通
过现场出席的形式召开。会议由监事刘萍女士主持。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的规定，本次会议合法，有效。


     二、监事会会议审议情况

    全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：


    （一）审议并通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》


    议案内容：
    公司根据上海证券交易所相关规定及《公司章程》等内部管理制度的要求，
编 制 了 《 2021 年 第 三 季 度 报 告 》 ， 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《恒誉环保 2021 年第三季度报告》
    审议意见：
    监事会认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行
政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   综上，监事会同意《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》。


    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


   （二）审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》


    议案内容：


    公司第三届监事会成员已经2021年第一次临时股东大会及公司职工代表大
会选举产生。根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公
司章程》的规定，监事会选举刘萍女士为第三届监事会主席，任期自第三届监
事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。


    刘萍女士的简历，请详见公司于2021年10月9日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《恒誉环保关于董事会、监事会换届选举的公告》
（公告编号：2021-030）。


    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。




    特此公告。




                                    济南恒誉环保股份有限公司监事会


                                                  2021 年 10 月 28 日