证券代码：688309            证券简称：恒誉环保        公告编号：2022-028



                济南恒誉环保科技股份有限公司
               第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




   一、 监事会会议召开情况
   济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议于 2022 年 7 月 22 日在济南市普利街绿地中心 48 层会议室以现场方式召开，
会议通知已于 2022 年 7 月 16 日以书面方式送达全体监事。会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席刘萍女士主持。会议的召集和召开程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会
议决议合法、有效。
   二、监事会会议审议情况
   全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
   （一）审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》
    监事会认为：本次公司募集资金投资项目延期，是基于募集资金投资项目
实际进展情况进行的合理调整，符合项目建设的实际情况和公司经营规划，不会
对项目实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合中国证
监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意通过《关
于公司募集资金投资项目延期的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
     监事会认为：本次公司对《监事会议事规则》的修订，是出于规范公司运
作、进一步加强公司治理的需要，符合《公司法》《公司章程》和相关法律、法
规的规定。因此，监事会同意公司本次修订《监事会议事规则》的议案。
   修订后的《济南恒誉环保科技股份有限公司监事会议事规则》于同日在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议。




     特此公告。




                                   济南恒誉环保科技股份有限公司监事会
                                                     2022 年 7 月 23 日