*ST恒誉:2022年第一次临时股东大会决议公告2022-08-09
证券代码:688309 证券简称:*ST 恒誉 公告编号:2022-034
济南恒誉环保科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 8 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点:济南市普利街绿地中心 48 层恒誉环保公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 46,326,987
普通股股东所持有表决权数量 46,326,987
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
57.9009
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 57.9009
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 8 人,独立董事王守仁先生因工作原因未出席会议,
已向董事会履行请假的手续;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书兼董事钟穗丽女士出席本次会议;公司高级管理人员李宗才先生
因工作原因未列席会议,已向董事会履行了请假手续。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 46,326,987 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称:《关于修订公司部分管理制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 46,326,987 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1 为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括
股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。议案 2 为普通
决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股
份总数的过半数表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(济南)律师事务所
律师:汲丽丽、李丹
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 9 日