济南恒誉环保科技股份有限公司

                       董事会秘书工作细则



                              第一章 总则

    第一条 为进一步规范和明确济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会秘书职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）有关规定和
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号--规范运作》以及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》（以
下简称“公司章程”）等相关制度规定，结合公司实际情况，制定本细则。

    第二条 公司设置董事会秘书，董事会秘书是公司的高级管理人员，应当具
备相应任职条件和资格，忠实、勤勉履行职责，对公司和董事会负责。董事会秘
书具体负责信息披露工作，作为公司与上海证券交易所之间的指定联络人。

    除董事会秘书外的其他董事、监事、高级管理人员和其他人员，非经董事会
的书面授权并遵守上海证券交易所的有关规定，不得对外发布任何公司未公开重
大信息。

    法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。

                第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序

    第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，
具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的工作经验，并取得上海
证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

     董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或者公司章程规定的其
他高级管理人员担任。

    第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：


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    （一） 有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；

    （二） 最近三年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取市场禁
入措施，期限尚未届满；

    （三） 曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书；

    （四） 最近三年受到上海证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；

    （五） 公司现任监事；

    （六） 有公司章程第一百〇二条规定情形之一的；

    （七） 中国证监会、上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情
形。

       第五条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书每届任
期三年，可以连续聘任。

    公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。

       第六条 公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该
董事会秘书的有关资料报送上海证券交易所，上海证券交易所自收到有关资料之
日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以按照法定程序予以聘任。

       第七条 公司拟召开董事会会议聘任董事会秘书的，应当提前 5 个交易日向
本所备案，并报送以下材料：

    （一）董事会推荐书，包括被推荐人（候选人）符合本细则规定的董事会迷
失任职资格的说明、现任职务、工作履历；

    （二）被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；

    （三）被推荐人取得的董事会秘书资格证书（复印件）。

    对于上交所提出异议的董事会秘书候选人，公司董事会不得聘其为董事会秘
书。

       第八条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当设立证券事务代表，协助董


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事会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代
表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露所负
有的责任。

    董事会秘书、证券事务代表应当参加上海证券交易所组织的董事会秘书资格
培训并取得董事会秘书资格证书。

    第九条 公司董事会聘任董事会秘书和证券事务代表后，应当及时公告并向
上海证券交易所提交下列资料：

   （一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；

   （二）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、
移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等；

    上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向上海证券交易所提交
变更后的资料。

    第十条 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故解聘。董事会秘
书被解聘或者辞职时，公司应当及时向上海证券交易所报告，说明原因并公告。

    董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向上海证券交易
所提交个人陈述报告。

    第十一条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起
一个月内将其解聘：

    （一） 出现本细则第四条第一款所规定情形之一的；

    （二） 连续3年未参加董事会秘书后续培训；

    （三） 连续三个月以上不能履行职责的；

    （四） 在履行职责时出现重大错误或者疏漏，后果严重的；

    （五） 违反法律、法规或规范性文件，后果严重的。

    董事会秘书被解聘时，公司应及时向上交所报告，说明原因并公告。董事会
    秘书有权就被公司不当解聘，向上交所提交个人陈述报告。

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       第十二条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在
任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违
法违规的信息除外。

    董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的
监督下移交有关档案文件、正在办理或者待办理事项。

       第十三条 公司董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者高级
管理人员代行董事会秘书职责。空缺超过三个月的，公司法定代表人应当代行董
事会秘书职责。

                          第三章 董事会秘书的职责

       第十四条 董事会秘书的主要职责有：

    （一）办理信息披露事务，包括负责公司信息对外发布、未公开重大信息的
保密工作以及内幕信息知情人报送事宜，制定并完善公司信息披露事务管理制
度；

    （二）督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方
及有关人员履行信息披露义务；

    （三）关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促董事会
及时披露或澄清；

    （四）组织筹备并列席董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股东
大会会议；

    （五）协助董事会建立健全公司内部控制制度，积极推动公司避免同业竞争、
减少并规范关联交易事项、建立健全激励约束机制以及承担社会责任；

    （六）负责投资者关系管理事务，完善公司投资者的沟通、接待和服务工作
机制；

    （七）负责股权管理事务，包括保管股东持股资料，办理限售股相关事项，
督促公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定
等；

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    （八）协助董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划或者实施再融资或
者并购重组事务；

    （九）负责公司规范运作培训事务，组织董事、监事、高级管理人员及其他
相关人员接受有关法律法规和其他规范性文件的培训；

    （十）提示董事、监事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务，如知悉前述人
员违反相关法律、法规、规范性文件或公司章程，作出或可能作出相关决策时，
应当予以警示，并立即向本所报告；

    （十一）《公司法》、《证券法》以及中国证监会和本所要求履行的其他职
责。第十五条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其
他高级管理人员和相关工作人员应当配合董事会秘书的工作。

    董事会秘书有权了解公司的经营和财务情况，参加有关会议，查阅相关文件，
要求有关部门和人员提供资料和信息。

    董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向上
海证券交易所报告。

    第十六条 公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配
偶在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会
秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为
可能违反《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、
上海证券交易所的相关规定和公司章程等规定的，董事会秘书应当及时书面通知
相关董事、监事、高级管理人员和证券事务代表，并提示相关风险。

    第十七条 公司董事、监事、高级管理人员在接受特定对象采访和调研前，
应当知会董事会秘书，董事会秘书应当妥善安排采访或者调研过程。接受采访或
者调研人员应当就调研过程和会谈内容形成书面记录，与采访或者调研人员共同
亲笔签字确认，董事会秘书应当签字确认。

    第十八条 公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人备案工作，应当如
实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节
所有内幕信息知情人名单及其知悉内幕信息的时间，按照有关规定及时向上海证

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券交易所报备相关资料。

    第十九条 董事会秘书在任职期间应按要求参加上海证券交易所组织的董事
会秘书相关培训。

                       第四章 董事会秘书的法律责任

    第二十条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，应当遵守公司章程，
切实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为个人谋取私利。

    第二十一条 董事会秘书违反有关法律、法规、规范性文件或公司章程，应
依法承担相应的责任。

                               第五章 附则

    第二十二条 本细则规定与国家法律、法规、中国证监会和上海证券交易所
有关规定以及公司章程不一致的，以国家法律、法规、中国证监会和上海证券交
易所有关规定以及公司章程为准。本细则未尽事宜，适用国家法律、法规、中国
证监会和上海证券交易所有关规定以及公司章程的规定。

    第二十三条 本细则经董事会审议通过之日起生效。

    第二十四条 本细则由董事会负责解释。




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