证券代码：688309          证券简称：*ST 恒誉          公告编号：2022-040




                济南恒誉环保科技股份有限公司
               关于修订公司部分管理制度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 19 日

召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议

案》，上述议案无需股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司监管

指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所科

创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—

—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司治理

的实际情况，为了进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，有效保护

公司和全体股东的合法权益，公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》、《投

资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《独

立董事年报工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《董

事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事、监事、

高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《年度报告信息披露重大责任

追究制度》。上述制度修订无需提交公司股东大会审议，修订后的管理制度全文

于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

      特此公告。



                                       济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

                                                         2022 年 8 月 20 日

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