证券代码：688309           证券简称：恒誉环保      公告编号：2023-022


                济南恒誉环保科技股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：济南市普利街绿地中心 48 层恒誉环保公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         16

普通股股东人数                                                        16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         48,701,017
普通股股东所持有表决权数量                                  48,701,017
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               60.8681
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          60.8681


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长牛斌先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、会议的表决程
序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《济南恒誉环保科技股份有限
公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事姜宏青女士、王守仁先生因工作原
   因未出席会议，已向董事会履行请假的手续
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书兼董事钟穗丽女士出席本次会议；公司高级管理人员均列席本次
   会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《2022 年年度董事会工作报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  48,701,017 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



2、 议案名称：《2022 年年度监事会工作报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  48,701,017 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



3、 议案名称：《公司<2022 年年度报告>及摘要》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意             反对            弃权
     股东类型                                       比例            比例
                        票数      比例（%） 票数            票数
                                                    （%）           （%）
普通股               48,701,017 100.0000         0 0.0000      0 0.0000



4、 议案名称：《公司 2022 年年度财务决算报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意             反对            弃权
     股东类型                                       比例            比例
                        票数      比例（%） 票数            票数
                                                    （%）           （%）
普通股               48,701,017 100.0000         0 0.0000      0 0.0000



5、 议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意             反对            弃权
     股东类型                                       比例            比例
                        票数      比例（%） 票数            票数
                                                    （%）           （%）
普通股               48,701,017 100.0000         0 0.0000      0 0.0000



6、 议案名称：《公司 2023 年年度财务预算报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意             反对            弃权
     股东类型                                       比例            比例
                        票数      比例（%） 票数            票数
                                                    （%）           （%）
普通股               48,701,017 100.0000         0 0.0000      0 0.0000



7、 议案名称：《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对            弃权
        股东类型                                       比例            比例
                           票数      比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                 48,701,017 100.0000          0 0.0000        0 0.0000



8、 议案名称：《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
    年年度财务报告审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对            弃权
        股东类型                                       比例            比例
                           票数      比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                 48,701,017 100.0000          0 0.0000        0 0.0000



9、 议案名称：《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬
    方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对            弃权
        股东类型                                       比例            比例
                           票数      比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                 48,701,017 100.0000          0 0.0000        0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                            同意              反对           弃权
            议案名称
 序号                       票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5         《公司 2022 年   8,667, 100.000        0   0.0000     0   0.0000
          度利润分配预        981         0
          案》
8         《关于续聘天     8,667,    100.000    0    0.0000     0     0.0000
          职国际会计师        981          0
       事务所（特殊普
       通合伙）为公司
       2023 年年度财
       务报告审计机
       构的议案》
9      《关于公司董      8,667,   100.000    0    0.0000     0     0.0000
       事、监事 2022        981         0
       年度薪酬执行
       情况及 2023 年
       度薪酬方案的
       议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会听取了《济南恒誉环保科技股份有限公司 2022 年度独立董事
述职报告》。
2、 本次股东大会所有议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
3、 本次股东大会议案 5、8、9 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（济南）律师事务所

    律师：杨浩、李丹。

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。


    特此公告。
                                     济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 22 日