证券代码：688309           证券简称：*ST 恒誉         公告编号：2023-023



                 济南恒誉环保科技股份有限公司
               第三届监事会第七次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




   一、 监事会会议召开情况
   济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次
会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年
4 月 21 日以专人送达方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，会议由监事会主席刘萍女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。


   二、监事会会议审议情况
   全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
   （一）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

     公司《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公
司章程》等内部管理制度的规定；公司《2023 年第一季度报告》的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、公允地反映
了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏；一季度报告编制过程中，未发现公司参与一季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    综上，监事会同意《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》
    2023 年度公司拟向银行申请综合授信额度，为公司日常经营所需，决策程
序合法合规，有利于为公司发展提供有力的资金保障，且公司经营状况良好，具
备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，符合公司和全体股东的利益。
    综上，监事会同意《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。

   （三）审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》
   本次公司募集资金投资项目延期，是基于客观条件变化和募集资金投资项目
实际进展情况进行的合理调整，符合项目建设的实际情况和公司经营规划，不会
对项目实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途的情形、不会对公司
的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金
管理的相关规定。
   综上，监事会同意《关于公司募集资金投资项目延期的议案》。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案无需提交股东大会审议。




      特此公告。




                                    济南恒誉环保科技股份有限公司监事会
                                                       2023 年 4 月 27 日