证券代码：688319         证券简称：欧林生物          公告编号：2021-011



                   成都欧林生物科技股份有限公司
                第五届监事会第八次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况
    成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 23 日以
现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届监事会第八次会议（以下简称“本次
会议”）。本次会议的通知已于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式送达全体监事。
本次会议由公司监事会主席张鹏飞先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席
会议监事 3 人。本次会议通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下
简称“《上市规则》”）等法律法规、规范性文件及《成都欧林生物科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议经与会监事审议并表决通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
    监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定；公司 2021 年半年度报告所包含的信息真实、准确、
完整地反映了公司 2021 年上半年度的经营成果和财务状况；未发现参与公司 2021
年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成
都欧林生物科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《成都欧林生物科技股份有
限公司 2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （二）审议通过了《关于<成都欧林生物科技股份有限公司 2021 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2021 年上半年度募集资金存放及使用情况符合《上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》
等法律法规、规范性文件及《成都欧林生物科技股份有限公司募集资金管理制度》
的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义
务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

   （三）审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要
的议案》
   监事会认为：董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有
效，《成都欧林生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管
理办法》《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等
有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司实施 2021 年限制性股
票激励计划有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制、
有效调动公司及控股子公司员工的积极性，有助于提升公司在行业内的竞争地位，
提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励
计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后，即可按照
有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
   具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都
欧林生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及《成都欧林生
物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
    监事会认为：《成都欧林生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》符合《上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板
上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规的
规定和公司实际情况，能够保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，有
利于公司持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
    具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成
都欧林生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于核实<成都欧林生物科技股份有限公司 2021 年限制
性股票激励计划激励对象名单>的议案》
    监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》规定的任职资格，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励
的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，
符合公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围，其作为公
司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股
东大会审议本次激励计划前 5 日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




      特此公告。
                                             成都欧林生物科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2021 年 8 月 25 日