证券代码：688319           证券简称：欧林生物      公告编号：2021-019

                成都欧林生物科技股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区天欣路 99 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         39

普通股股东人数                                                        39
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         192,697,386
普通股股东所持有表决权数量                                  192,697,386
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                47.5484
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           47.5484


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次股东大会由公司董事会召集，董事长樊绍文先生主持，会议采用现场投票

和网络投票相结合的表决方式。
    本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市

公司股东大会规则》《成都欧林生物科技股份有限公司章程》及《成都欧林生物科技

股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  192,670,586 99.9860 26,800 0.0140             0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  192,675,386 99.9885 22,000 0.0115             0 0.0000


3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
    审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                 反对               弃权
       股东类型                                            比例               比例
                           票数          比例（%） 票数               票数
                                                           （%）            （%）
普通股                  192,675,386 99.9885 22,000 0.0115                0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                              同意                      反对               弃权
案
         议案名称                                            比例              比例
序                       票数          比例（%）   票数               票数
                                                             （%）             （%）
号
1      关 于 公 司 44,279,656          99.9395     26,800    0.0605      0     0.0000
       <2021 年限制
       性股票激励计
       划（草案）>
       及其摘要的议
       案
2      关 于 公 司 44,284,456          99.9503     22,000    0.0497      0     0.0000
       <2021 年限制
       性股票激励计
       划实施考核管
       理办法>的议
       案
3      关于提请公司 44,284,456         99.9503     22,000    0.0497      0     0.0000
       股东大会授权
       董事会办理股
       权激励相关事
       宜的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2、议案 3 均属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东
     及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3 均对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（成都）律师事务所

     律师：彭刚、肖强
2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等均符合法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。


   特此公告。


                                  成都欧林生物科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 9 月 10 日