证券代码：688319           证券简称：欧林生物        公告编号：2021-023


                成都欧林生物科技股份有限公司
   关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 9 日
召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》。根据公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）及公司 2021 年第
二次临时股东大会的授权，公司于 2021 年 9 月 14 日召开了第五届董事会第十
九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股
票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下：
    一、本激励计划的决策程序和批准情况
    1、2021 年 8 月 23 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公
司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司
股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励
计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第五届监事会第八次会议，审
议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关
于核实<成都欧林生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象
名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核
查意见。公司于 2021 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了相关公告。
    2、2021 年 8 月 25 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《成都欧林生物科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》，
根据公司其他独立董事的委托，独立董事李先纯先生作为征集人就 2021 年第二
次临时股东大会审议的本激励计划相关议案征集投票权。
    3、2021 年 8 月 25 日至 2021 年 9 月 3 日，公司对本激励计划授予的激励
对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对
本次激励计划激励对象有关的任何异议。2021 年 9 月 4 日，公司于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露了《成都欧林生物科技股份有限公司监事会
关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意
见》。
    4、2021 年 9 月 9 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于
公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请
公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于 2021 年 9 月
10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《成都欧林生物科技股
份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告》。
    5、2021 年 9 月 14 日，公司召开第五届董事会第十九次会议与第五届监事
会第九次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的
议案》《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对截止授予日的激励对象名单
进行核实并发表了核查意见。
    二、调整事由及调整结果
    鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中 1 名激励对象从公司
离职，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划
授予激励对象名单进行调整。本次调整后，本激励计划授予人数由 87 人调整为
86 人，授予的限制性股票数量不变。除上述调整内容外，本激励计划其他内容
与公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的内容一致。
    三、本次调整对公司的影响
    公司对本次激励计划授予相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成
果产生实质性影响。
    四、独立董事意见
   经审阅《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独
立董事认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《公
司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件
中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象不存
在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在
公司 2021 年第二次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损
害公司及股东利益的情形。本次调整后，授予激励对象人数由 87 人调整为 86
人，授予的限制性股票数量不变。
   综上，公司独立董事同意公司对本激励计划授予相关事项的调整。
       五、监事会意见
    监事会认为：公司本次对本激励计划授予相关事项的调整符合《上市公司
股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整在公司 2021 年第二次
临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。调整后的授予激励对象均
符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励
对象合法、有效。
       六、 法律意见书的结论性意见
    北京德恒（成都）律师事务所律师认为，截至本法律意见出具之日，公司
本次激励计划调整及授予事项已经取得现阶段必要的批准和授权；授予日的确
定、授予数量及授予价格均符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《激
励计划（草案）》的相关规定；本次激励计划授予第二类限制性股票的授予日
符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《激
励计划（草案）》的相关规定；本次激励计划授予第二类限制性股票符合《公
司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《激励计划》
规定的授予条件。本次授予尚需根据《管理办法》等相关规定履行信息披露义
务。
    特此公告。


                                     成都欧林生物科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 9 月 16 日