证券代码：688319           证券简称：欧林生物             公告编号：2022-018



                   成都欧林生物科技股份有限公司
                 第六届监事会第一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会
议通知于 2022 年 5 月 18 日以口头方式向公司全体监事发出，经全体与会监事一
致同意，豁免本次会议通知的发出时间要求，并一致推选张鹏飞先生主持本次会
议。会议于 2022 年 5 月 18 日 16:00 在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由张鹏飞先生主持，应出席会议的监事有 3 人，实际参与表决的监事有 3 人。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律、法规和《成都欧林生物科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会监事认真审议，
会议以记名投票的表决方式通过了如下议案：
    二、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
    同意选举张鹏飞先生担任公司第六届监事会主席，任期自第六届监事会第一
次会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    张 鹏 飞 先生 的 简历 详见 公 司 于 2022 年 4 月 28 日在 上 海交易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于公司董事会、
监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-012）。


    特此公告。


                                        成都欧林生物科技股份有限公司监事会
                                                             2022 年 5 月 20 日