证券代码：688337            证券简称：普源精电           公告编号：2022-001


                      普源精电科技股份有限公司
                   第一届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况
    普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议
于 2022 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2022 年 4 月 2 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送
达各位监事。本次会议由监事会主席罗蔚芬女士主持，应到监事 3 人，实到监
事 3 人。
    本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《公司章程》的有
关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
       二、监事会会议审议情况
       1.审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：在确保募集资金安全和募集资金投资项目正常实施且有效控制
投资风险的前提下，公司使用最高不超过人民币 160,000 万元（含本数）的超募
资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型
投资产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益，不会影响募集资金投资项目建
设和募集资金正常使用及公司日常生产经营，符合公司和全体股东的利益，符合
相关法律法规要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
因此，监事会同意公司本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理事
项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《普源精电科技股份有限公司关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2022-002）。


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特此公告。




                 普源精电科技股份有限公司监事会
                            2022 年 04 月 11 日




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