证券代码：688337           证券简称：普源精电          公告编号：2022-005


                    普源精电科技股份有限公司
                   2021 年年度利润分配方案公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要提示：
    1．普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度不进行利润
分配，不进行资本公积转增股本。
    2.本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    一、利润分配方案内容
    经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年归属于母公
司股东的净利润为-389.77 万元，2021 年度期末母公司可供分配的利润为 0
元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》
等相关规定，由于 2021 年 12 月 31 日母公司财务报表未分配利润为负数，尚
不满足利润分配条件，且为保障公司正常生产经营和未来发展需要，公司 2021
年度拟不提取法定盈余公积金和任意公积金，也不进行利润分配。
    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。


    二、 公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2021 年度利润分
配方案>的议案》，鉴于公司 2021 年度亏损，为了更好的维护全体股东的长远利
益，从公司实际情况出发，董事会同意公司 2021 年度不进行利润分配。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为，2021 年度利润分配方案符合公司目前的实际经营情况和财
务状况，综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，符合公司
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，


                                     1
不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。因此，我们同意公
司 2021 年度利润分配方案，并同意将该方案提交股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司于 2022 年 4 月 25 日召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司 2021 年度利润分
配方案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了
公司目前行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模，资金需求等各方
面因素，符合公司发展需求。综上，同意公司本次利润分配方案，并同意将该议
案提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    三、相关风险提示
    （一）本次利润分配方案符合公司的实际经营情况，有利于公司的可持续发
展，不会对公司的正常经营活动产生重大不利影响。
    （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准，敬
请广大投资者注意投资风险。




    特此公告。




                                        普源精电科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 04 月 26 日




                                   2