证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2022-013
普源精电科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路 8 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 89,588,676
普通股股东所持有表决权数量 89,588,676
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
73.8512
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.8512
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1.本次会议由公司董事会召集，董事长王悦主持；
2.会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
3. 本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公
司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，除董事王铁军先生、QIAN ZIYAN（钱自严）
先生、秦策先生、王珲女士以通讯方式出席会议外，其他董事均现场出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，除罗蔚芬女士以通讯方式出席会议外，其他
监事均现场出席；
3、 董事会秘书王宁先生出席了本次会议；除严波先生以通讯方式列席会议外，
其他高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 89,588,576 99.9998 0 0.0000 100 0.0002
2、 议案名称：关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 89,588,576 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 89,588,576 99.9998 0 0.0000 100 0.0002
4、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 89,588,576 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 89,588,576 99.9998 0 0.0000 100 0.0002
6、 议案名称：关于《2021 年度独立董事述职情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 89,588,576 99.9998 0 0.0000 100 0.0002
7、 议案名称：关于公司 2022 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 89,588,576 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
8、 议案名称：关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变
更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 89,588,576 99.9998 0 0.0000 100 0.0002
9、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 89,588,576 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
10、议案名称：关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 89,588,576 99.9998 0 0.0000 100 0.0002
11、议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 89,588,576 99.9998 0 0.0000 100 0.0002
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 关于公 17,588,576 99.9994 0 0.0000 100 0.0006
司 2021
年度利
润分配
方案的
议案
4 关于续 17,588,576 99.9994 100 0.0006 0 0.0000
聘 2022
年度审
计机构
的议案
7 关于公 17,588,576 99.9994 100 0.0006 0 0.0000
司 2022
年度董
事薪酬
的议案
9 关于使 17,588,576 99.9994 100 0.0006 0 0.0000
用部分
超募资
金永久
补充流
动资金
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案 8，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量
的三分之二以上表决通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、4、7、9。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：冯诚律师、余芸律师
2、 律师见证结论意见：
普源精电科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格和召集人资格、表决程序等事项符合中国法律、法规和《公司章程》的
有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
普源精电科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。