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公司公告

普源精电:普源精电科技股份有限公司关于拟设立全资子公司的公告2022-05-24  

                        证券代码:688337          证券简称:普源精电             公告编号:2022-014


                     普源精电科技股份有限公司
                   关于拟设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示:
    1、投资标的名称:西安普源精电科技有限公司(暂定名,最终以市场监督
管理部门核准的名称为准,以下简称“西安普源”)。
    2、投资金额:10,000 万元人民币。
    3、本次对外投资的行为不构成关联交易、亦不构成重大资产重组。
    4、相关风险提示:本次对外投资设立全资子公司尚需办理市场监督管理部
门的登记。


    一、 对外投资概述
    1、对外投资基本情况
    公司拟于陕西省西安市设立全资子公司,新设子公司的注册资本为 10,000
万元人民币,主要承载通用电子测量仪器及其芯片、软件的相关研究及开发工作,
吸纳西部地区优秀研发人才,加强公司主营业务产品的研发设计能力和核心技术
竞争力。
    2、对外投资的决策和审批程序
    公司于 2022 年 5 月 23 日召开了第一届董事会第十九次会议(临时会议),
审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》,董事会授权公司董事长及其进一步
授权人士向市场监督管理部门办理工商登记等相关手续。根据《上海证券交易所
科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次投资事项无需提交公司
股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》等规定的重大资产重组。




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       二、拟设立全资子公司的基本情况
    1、公司名称:西安普源精电科技有限公司(暂定名,最终以市场监督管理
部门核准的名称为准)
    2、企业类型:有限责任公司
    3、法定代表人:王悦
    4、注册资本: 10,000 万元人民币
    5、注册地址:陕西省西安市
    6、经营范围:电子测量仪器相关的产品、芯片的研发;配套软件的研发及
销售
    7、股东及股权结构:公司 100%持股
    8、资金来源:自有资金
    9、董事会及管理人员安排:西安普源拟设执行董事一人,由公司委派;法
定代表人由执行董事担任。西安普源总经理由公司委派。
    注:以上注册登记信息具体以当地相关部门最终核准结果为准。


       三、对外投资对上市公司的影响
    公司本次以自有资金投资设立全资子公司,基于公司战略规划与业务发展等
考虑,有利于促进公司长远战略规划逐步落地,并进一步提升公司综合竞争实力,
不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司和股东尤其
是中小股东利益的情形。
    该全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内,公司合并报表范围将发
生变更。


       四、对外投资的风险分析
    子公司成立尚需办理当地市场监督管理部门的登记,存在一定的不确定性。
公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制,积极防范和应对上述风
险。




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特此公告。


                 普源精电科技股份有限公司董事会
                              2022 年 5 月 24 日




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