证券代码：688337            证券简称：普源精电            公告编号：2022-020


                     普源精电科技股份有限公司
                第一届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况
    普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会
议于 2022 年 8 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2022 年 7 月 26 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达
各位监事。本次会议由监事会主席罗蔚芬女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3
人。
    本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《公司章程》的有
关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
       二、监事会会议审议情况

       1.审议通过了《关于<普源精电科技股份有限公司 2022 年半年度报告>的议
案》

    公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公
司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年半年度报告及其摘要的内容与格
式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果等事
项；公司 2022 年半年度报告的编制过程中，未发现公司参与 2022 年半年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2022 年半
年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《普源精电科技股份有限公司
2022 年半年度报告》及其摘要。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


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    2.审议通过了《关于<普源精电科技股份有限公司 2022 年半年度公司募集
资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

    公司董事会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集
资金管理制度》的有关规定，编制了《普源精电科技股份有限公司 2022 年半年
度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该报告真实、客观的反映了
公司 2022 年半年度募集资金的存放及实际使用情况。报告期内，公司募集资金
实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在
改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《普源精电科技股份有限公司
2022 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：
2022-021）

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。




                                        普源精电科技股份有限公司监事会
                                                       2022 年 8 月 8 日




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