证券代码：688337             证券简称：普源精电              公告编号：2022-034


                       普源精电科技股份有限公司
      关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 9 日召开
了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<普源精电科技股份有
限公司章程>的议案》。《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：

    一、 修订《公司章程》的相关情况

    为进一步完善公司治理结构，更好促进规范运作，结合《中华人民共和国公
司法》以下简称“《公司法》”）、 中华人民共和国证券法》、 上市公司章程指引》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定以及结合
公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订完善，具体情况如下：

                   修订前                              修订后
 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。

    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》并
办理工商变更登记事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时，公司
董事会提请股东大会授权公司法定代表人及其进一步授权人士向工商登记机关
办理公司工商变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更及备
案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

    修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以
披露。




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特此公告。


                 普源精电科技股份有限公司董事会
                              2022 年 12 月 12 日




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