证券代码：688337            证券简称：普源精电            公告编号：2022-032


                     普源精电科技股份有限公司
                第一届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况
    普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会
议于 2022 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2022 年 12 月 2 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达
各位监事。本次会议由监事会主席罗蔚芬女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3
人。
    本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。出席会议的监事对各
项议案进行了认真审议并做出了如下决议：


       二、监事会会议审议情况

       审议通过了《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会非职工代表监
事候选人的议案》

    鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届
选举。公司监事会同意提名齐惠忠女士、武沛杰先生为第二届监事会非职工代表
监事候选人，以上候选人符合相关法律法规及《公司章程》的任职规定。
    详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精
电科技股份有限公司关于公司董事会及监事会换届的公告》（公告编号：2022-
033）。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


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本议案尚需提交公司股东大会审议。



特此公告。
                                   普源精电科技股份有限公司监事会
                                                2022 年 12 月 12 日




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