证券代码：688337           证券简称：普源精电      公告编号：2022-036

                   普源精电科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路 8 号）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

普通股股东人数                                                        13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         89,591,435
普通股股东所持有表决权数量                                  89,591,435
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               73.8535
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          73.8535


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次会议由公司董事会召集，董事长王悦主持；
2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公
司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，除董事王铁军先生、QIAN ZIYAN（钱自严）
   先生、秦策先生、王珲女士以通讯方式出席会议外，其他董事均现场出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，除罗蔚芬女士以通讯方式出席会议外，其他
   监事均现场出席；
3、董事会秘书王宁先生出席了本次会议；除严波先生以通讯方式列席会议外，
   其他高管均列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《普源精电科技股份有限公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意             反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                             票数      比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
普通股                  89,591,435 100.0000          0 0.0000       0 0.0000


（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
                                            得票数占出席会议有
议案序号          议案名称            得票数                    是否当选
                                            效表决权的比例（%）
2.01        关 于 选 举 王 悦 为 84,774,043             94.6229 是
            第二届董事会非
            独立董事的议案
2.02        关 于 选 举 王 铁 军 84,774,043             94.6229 是
            为第二届董事会
            非独立董事的议
            案
2.03        关 于 选 举 王 宁 为 84,774,043             94.6229 是
            第二届董事会非
           独立董事的议案
2.04       关 于 选 举 吴 雅 文 84,774,043             94.6229 是
           为第二届董事会
           非独立董事的议
           案

2、 关于选举第二届董事会独立董事的议案
                                           得票数占出席会议有
议案序号       议案名称         得票数                         是否当选
                                           效表决权的比例（%）
3.01       关 于 选 举 王 珲 为 84,774,043             94.6229 是
           第二届董事会独
           立董事的议案
3.02       关 于 选 举 秦 策 为 84,774,043             94.6229 是
           第二届董事会独
           立董事的议案
3.03       关 于 选 举 刘 军 为 84,774,043             94.6229 是
           第二届董事会独
           立董事的议案

3、 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
                                          得票数占出席会议有
议案序号       议案名称          得票数                       是否当选
                                          效表决权的比例（%）
4.01      关 于 选 举 齐 惠 忠 84,774,043             94.6229 是
          为第二届监事会
          非职工代表监事
          的议案
4.02      关 于 选 举 武 沛 杰 84,774,043             94.6229 是
          为第二届监事会
          非职工代表监事
          的议案


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意             反对           弃权
议案
           议案名称                                 比例             比例
序号                        票数    比例（%） 票数           票数
                                                    （%）            （%）
2.01   关于选举王悦       4,774,043 49.7740       0 0.00     4,817 50.22
       为第二届董事                                    00     ,392      60
       会非独立董事
       的议案
2.02   关于选举王铁       4,774,043     49.7740   0   0.00   4,817   50.22
       军为第二届董                                     00    ,392      60
       事会非独立董
       事的议案
2.03   关于选举王宁      4,774,043   49.7740   0      0.00   4,817   50.22
       为第二届董事                                     00    ,392      60
       会非独立董事
       的议案
2.04   关于选举吴雅      4,774,043   49.7740   0      0.00   4,817   50.22
       文为第二届董                                     00    ,392      60
       事会非独立董
       事的议案
3.01   关于选举王珲      4,774,043   49.7740   0      0.00   4,817   50.22
       为第二届董事                                     00    ,392      60
       会独立董事的
       议案
3.02   关于选举秦策      4,774,043   49.7740   0      0.00   4,817   50.22
       为第二届董事                                     00    ,392      60
       会独立董事的
       议案
3.03   关于选举刘军      4,774,043   49.7740   0      0.00   4,817   50.22
       为第二届董事                                     00    ,392      60
       会独立董事的
       议案


（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 1，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量
的三分之二以上表决通过；
2、普通决议议案：议案 2-4，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数
量的二分之一以上表决通过；
3、本次审议的议案 2、3 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

   律师：冯诚律师、余芸律师

2、 律师见证结论意见：

普源精电科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格和召集人资格、表决程序等事项符合中国法律、法规和《公司章
程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。


   特此公告。


                                      普源精电科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 12 月 29 日