证券代码：688337          证券简称：普源精电        公告编号：2023-010


                    普源精电科技股份有限公司
       关于取消 2023 年第一次临时股东大会的公告

                                  特别提示

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、     取消股东大会的相关情况

1. 取消股东大会的类型和届次

    2023 年第一次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2023 年 3 月 28 日

3. 取消股东大会的股权登记日

       股份类别       股票代码       股票简称          股权登记日

         A股           688337        普源精电           2023/3/22



二、     取消原因

    普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 2 月 20
日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次
临时股东大会的议案》，公司原定于 2023 年 3 月 28 日召开 2023 年第一次临时
股东大会审议《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关
于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。具体内容详见公司
于 2023 年 2 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精
电科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2023-006）、《普源精电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料》。
    为统筹优化会议安排，公司董事会基于慎重考虑，决定取消 2023 年第一次
临时股东大会，并拟将相关议案合并至 2022 年年度股东大会审议，2022 年年度
股东大会召开通知将另行发出。2023 年第一次临时股东大会发起的独立董事征
集投票权，因会议的取消而一并取消。



三、   所涉及议案的后续处理

    公司将根据自身实际情况另行发出股东大会召开通知，审议相关事项，敬请
投资者关注后续公告。
    由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，并感谢广大投资者给予公
司的支持与理解。


    特此公告。


                                         普源精电科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 3 月 15 日