证券代码：688337            证券简称：普源精电            公告编号：2023-012


                      普源精电科技股份有限公司
                   第二届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况
    普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议
于 2023 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2023 年 3 月 13 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达
各位监事。本次会议由监事会主席齐惠忠女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3
人。
    本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。出席会议的监事对各
项议案进行了认真审议并做出了如下决议：


       二、监事会会议审议情况

       1.审议通过了《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》

    公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等
内部规章制度的规定；公司 2022 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允
地反映了公司 2022 年财务状况和经营成果等事项。公司 2022 年年度报告的编制
过程中，未发现公司参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为；监事会全体成员保证公司 2022 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性依法承担法律责任。监事会一致同意公司 2022 年年度报告及摘要。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《普源精电科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《普源精电科技股份有限公


                                      1
司 2022 年年度报告摘要》。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2.审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

    德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度审计报告
客观、公正的反映了公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。在
对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，能够独立、客观、公正的
评价公司财务状况和经营成果。续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）有
利于保持公司审计业务的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量。综上，
监事会同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023
年度审计机构。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《普源精电科技股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：
2023-014）。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3.审议通过了《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》

    2022 年度，公司已按募集资金相关规定和相关上市公司公告格式指引的规
定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规
的情况。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《普源精电科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。（公告编号：2023-017）

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



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    4.审议通过了《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

    公司 2022 年度财务决算报告按照《中华人民共和国公司法》 企业会计准则》
和《公司章程》的有关规定编制，公允的反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况，以及 2022 年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
监事会一致同意公司 2022 年度财务决算报告。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5.审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议
案》

    公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合有关法律法规及《公
司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前行业发展情况、公司发
展阶段、研发项目及经营规模，资金需求等各方面因素，符合公司发展需求。综
上，同意公司本次利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该议案提交公司
2022 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《普源精电科技股份有限公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案公
告》（公告编号：2023-013）。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6.审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    在确保募集资金安全和募集资金投资项目正常实施且有效控制投资风险的
前提下，公司使用最高不超过人民币 92,000 万元（含本数）的超募资金及部分
闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，
有利于提高闲置募集资金的存放收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资
金正常使用及公司日常生产经营，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律法
规要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，监


                                   3
事会同意公司本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理事项。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《普源精电科技股份有限公司关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2023-019）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       7.审议通过了《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

    公司监事会严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规则，认
真履职，对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高管履职情况等方面行
使了监督职能，切实维护了公司利益和股东利益，进一步促进了公司的规范化运
作。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       8.审议通过了《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

    外部监事（指不在公司或其下属公司兼任监事以外职务的监事）按照本薪酬
方案领取监事津贴，监事津贴按月发放。内部监事（指在公司或其下属公司兼任
监事以外职务的监事）按照其与公司或其下属公司签署的聘任合同领取薪酬，不
再单独领取监事薪酬。

    表决结果：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    全体监事对本议案进行回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                           普源精电科技股份有限公司监事会
                                                          2023 年 3 月 29 日


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