证券代码：688337          证券简称：普源精电         公告编号：2023-021



                   普源精电科技股份有限公司
           关于召开 2022 年年度股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2023年4月25日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2022 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2023 年 4 月 25 日    14 点 00 分
   召开地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路 8 号）
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 25 日
                        至 2023 年 4 月 25 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》规定，公司股
东大会在对股权激励计划进行投票表决时，独立董事应当就本次股权激励计划向
所有的股东征集委托投票权。公司独立董事秦策作为征集人就公司 2022 年年度
股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。具体内容详
见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股
份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-020）。



二、    会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                     投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                       A 股股东

非累积投票议案
   1     关于《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案           √
   2     关于续聘 2023 年度审计机构的议案                   √
   3     关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案           √

         关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议
   4                                                        √
         案
         关于《2022 年度独立董事述职情况报告》的
   5                                                        √
         议案
   6     关于公司 2023 年度董事薪酬的议案                   √
         关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转
   7                                                          √
         增股本方案的议案
         关于提请股东大会授权董事会以简易程序向
   8                                                          √
         特定对象发行股票并办理相关事宜的议案
         关于修订《普源精电科技股份有限公司章程》
   9                                                          √
         的议案

         关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的
   10                                                         √
         议案
   11    关于公司《信息披露管理制度》的议案                   √
         关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议
   12                                                         √
         案
   13    关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案                 √
         关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草
   14                                                         √
         案）》及其摘要的议案
         关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施
   15                                                         √
         考核管理办法》的议案

         关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
   16                                                         √
         相关事宜的议案


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-11 已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，议案 1、2、3、7、
12、13 已经第二届监事会第三次会议审议通过，议案 14-16 已经公司第二届董事
会第二次会议审议通过，议案 14-15 已经第二届监事会第二次会议审议通过。具
体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 2 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等
披露的相关公告。
2、 特别决议议案：7、9、14、15、16
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、6、7、14、15、16
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用
    应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、    股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。



（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码       股票简称            股权登记日
         A股            688337        普源精电                2023/4/19


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、    会议登记方法

（一）登记时间 2023 年 4 月 19 日（上午 9:30-下午 17:00）。
（二）登记地点：苏州市高新区科灵路 8 号
（三）股东登记
股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必为公司股东，授权委托书参见附件 1。
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。
异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在 2023 年 4 月 19 日下
午 17:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。
（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、
股票账户原件（如有）等持股证明；
（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件
复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东
营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复
印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、
股票账户卡原件（如有）等持股证明；
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人
及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
（四）注意事项：
股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理
登记。



六、     其他事项

（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。
（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：苏州市高新区科灵路 8 号
电子邮箱：ir@rigol.com
联系电话：0512-66706688-688337
联系人：程建川、刘昊天


   特此公告。



                         普源精电科技股份有限公司董事会
                                       2023 年 3 月 29 日
附件 1：授权委托书
                               授权委托书
普源精电科技股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 25 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
    序号             非累积投票议案名称        同意     反对     弃权
              关于《公司 2022 年年度报告及
1
              摘要》的议案
              关于续聘 2023 年度审计机构的
2
              议案

              关于《公司 2022 年度财务决算
3
              报告》的议案
              关于《公司 2022 年度董事会工
4
              作报告》的议案
              关于《2022 年度独立董事述职情
5
              况报告》的议案
              关于公司 2023 年度董事薪酬的
6
              议案
              关于公司 2022 年度利润分配及
7
              资本公积转增股本方案的议案
              关于提请股东大会授权董事会以
8             简易程序向特定对象发行股票并
              办理相关事宜的议案

              关于修订《普源精电科技股份有
9
              限公司章程》的议案
                 关于公司使用闲置自有资金进行
10
                 委托理财的议案
                 关于公司《信息披露管理制度》
11
                 的议案
                 关于《公司 2022 年度监事会工
12
                 作报告》的议案

                 关于公司 2023 年度监事薪酬方
13
                 案的议案
                 关于公司《2023 年限制性股票激
14               励计划（草案）》及其摘要的议
                 案
                 关于公司《2023 年限制性股票激
15               励计划实施考核管理办法》的议
                 案
                 关于提请股东大会授权董事会办
16
                 理股权激励相关事宜的议案


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                        委托日期：     年   月   日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。