证券代码：688337           证券简称：普源精电             公告编号：2023-011


                      普源精电科技股份有限公司
                   第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议
于 2023 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2023 年 3 月 13 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达
各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公
司监事和高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。出席会议的董事对各
项议案进行了认真审议并做出了如下决议：


    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》

    公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等
内部规章制度的规定；公司 2022 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允
地反映了公司 2022 年财务状况和经营成果等事项；公司 2022 年年度报告的编制
过程中，未发现公司参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为；董事会全体成员保证公司 2022 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性依法承担法律责任。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《普源精电科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《普源精电科技股份有限公


                                     1
司 2022 年年度报告摘要》。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2.审议通过了《关于批准报出德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的<2022 年度审计报告>的议案》

    同意报出德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司实际情况出具的
公司 2022 年度审计报告。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    3.审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

    同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审
计机构及内控审计机构，开展 2023 年度财务报表及内部控制审计等相关的服务
业务，聘期一年。董事会提请股东大会授权管理层根据 2023 年公司审计工作量
和市场价格情况等与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体费用。

    独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《普源精电科技股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：
2023-014）。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4.审议通过了《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

    公司 2022 年度财务决算报告按照《中华人民共和国公司法》 企业会计准则》
和《公司章程》的有关规定编制，公允的反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况，以及 2022 年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
董事会一致同意公司 2022 年度财务决算报告。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

                                   2
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5.审议通过了《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

    2022 年，董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司
章程》及公司《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，
认真执行股东大会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好
运作和可持续发展。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6.审议通过了《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》

    2022 年度，公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民证券
法》等法律法规以及《公司章程》《公司总经理工作细则》的相关规定，认真履
行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    7.审议通过了《关于<审计委员会 2022 年度履职情况报告>的议案》

    2022 年，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等
有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好履行了各项职责。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《普源精电科技股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    8.审议通过了《关于<2022 年度独立董事述职情况报告>的议案》

    同意公司独立董事向董事会提交的《2022 年度独立董事述职情况报告》，并
将在 2022 年度股东大会上述职。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《普源精电科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职情况报告》。

                                   3
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    9.审议通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》

    非独立董事按照其与公司或其下属公司签署的聘任合同领取薪酬或公司董
事会通过的《关于公司 2023 年度高管薪酬的议案》确定的薪酬标准领取薪酬，
不再单独领取董事报酬。独立董事按照不超过税前 10 万/年支付报酬，实际领取
薪酬提请股东大会授权董事会根据独立董事的履职评价结果等具体情况决定。

    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    全体董事对本议案进行回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

    10.审议通过了《关于公司 2023 年度高管薪酬的议案》

    同意通过公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案。

    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    11.审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的
议案》

    同意公司实施以 2022 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10
股转增 4.8 股，预计派发现金红利总额为 84,916,687.80 元（含税），占公司 2022
年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 91.81%，同时预计转增 58,228,586
股，转增后公司总股本增加至 179,538,140 股。上述 2022 年度利润分配预案中
现金分红及资本公积金转增股本的数额暂按目前公司总股本 121,309,554 股计
算，实际派发现金红利总额将以 2022 年度分红派息股权登记日的总股本计算为
准。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配（转增）
总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，并将另行公告具体调整情况。


                                     4
    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《普源精电科技股份有限公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案公
告》（公告编号：2023-013）。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    12.审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度的议案》

    同意公司及子公司在不超过人民币 4 亿元的额度范围内，向金融机构申请综
合授信（主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务）、借款
等融资业务，并在该额度范围内，根据金融机构要求，为上述融资办理相关资产
的抵押、质押等手续，适用期限为本次董事会审核通过之日起 12 个月，并授权
董事长或董事长指定的授权代理人在该额度范围内根据资金需求与金融机构签
署相关协议及文件。在该额度范围内的具体融资项目，公司将不再另行召开董事
会审议。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    13.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行
股票并办理相关事宜的议案》

    同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关
事宜。

    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《普源精电科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向
特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2023-015）。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


                                   5
    14.审议通过了《关于修订<普源精电科技股份有限公司章程>的议案》

    同意修订《公司章程》。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长及其进
一步授权人士向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《普源精电科技股份有限公司关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公
告编号：2023-016）以及修订后的《普源精电科技股份有限公司章程》。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    15.审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

    同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用
部分闲置自有资金进行委托理财，公司使用总额度不超过 8 亿元的闲置自有资金
用于购买安全性高的理财产品。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    16.审议通过了《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》

    2022 年度，公司已按募集资金相关规定和相关上市公司公告格式指引的规
定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规
的情况。

    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了核
查报告，会计师事务所对该事项出具了鉴证报告。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《普源精电科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2023-017）。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


                                   6
    17.审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》

    同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提
下，使用额度最高不超过人民币 92,000 万元（含本数）的超募资金及部分闲置
募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，
资金可循环滚动使用，到期后将归还至公司募集资金专项账户。

    董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度及投资期限内行
使此次现金管理的投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业
金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。
具体事项由公司财务部门负责组织实施。

    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无
异议的核查意见。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《普源精电科技股份有限公司关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2023-019）。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    18.审议通过了《关于公司<信息披露管理制度>的议案》

    根据相关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，
对《普源精电科技股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《普源精电科技股份有限公司关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公
告编号：2023-016）、《普源精电科技股份有限公司信息披露管理制度》。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    19.审议通过了《关于公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

                                       7
    根据相关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，
对《普源精电科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《普源精电科技股份有限公司关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公
告编号：2023-016）、《普源精电科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制
度》。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    20.审议通过了《关于公司<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

    根据相关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，
对《普源精电科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》进行修订。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《普源精电科技股份有限公司关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公
告编号：2023-016）、《普源精电科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理
制度》。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    21.审议通过了《关于公司<投资者关系管理制度>的议案》

    根据相关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，
对《普源精电科技股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《普源精电科技股份有限公司关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公
告编号：2023-016）、《普源精电科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    22.审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》

    公司董事会提请于 2023 年 4 月 25 日召开 2022 年年度股东大会，审议《关
于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》等议案。


                                    8
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《普源精电科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编
号：2023-021）。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                        普源精电科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 3 月 29 日




                                   9