证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2023-027
普源精电科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路 8 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 88,749,906
普通股股东所持有表决权数量 88,749,906
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
73.1598
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
73.1598
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次会议由公司董事会召集，董事长王悦主持；
2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公
司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，除董事王铁军先生、刘军先生、秦策先生、
王珲女士以通讯方式出席会议外，其他董事均现场出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，除齐惠忠女士以通讯方式出席会议外，其他
监事均现场出席；
3、董事会秘书程建川先生出席了本次会议；公司高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 88,748,667 99.9986 1,239 0.0014 0 0.0000
2、 议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 88,748,667 99.9986 1,239 0.0014 0 0.0000
3、 议案名称：关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 88,748,667 99.9986 1,239 0.0014 0 0.0000
4、 议案名称：关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 88,748,667 99.9986 1,239 0.0014 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2022 年度独立董事述职情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 88,748,667 99.9986 1,239 0.0014 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 88,748,667 99.9986 1,239 0.0014 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 88,748,667 99.9986 1,239 0.0014 0 0.0000
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并
办理相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 88,748,667 99.9986 1,239 0.0014 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《普源精电科技股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 88,748,667 99.9986 1,239 0.0014 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 88,748,292 99.9981 1,614 0.0019 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司《信息披露管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 88,748,292 99.9981 1,614 0.0019 0 0.0000
12、 议案名称：关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 88,748,667 99.9986 1,239 0.0014 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 88,748,667 99.9986 1,239 0.0014 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 88,748,667 99.9986 1,239 0.0014 0 0.0000
15、 议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 88,748,667 99.9986 1,239 0.0014 0 0.0000
16、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 88,748,667 99.9986 1,239 0.0014 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名
比例 比例 比例
序号 称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于续
聘 2023
2 年度审 8,748,667 99.9858 1,239 0.0142 0 0.0000
计机构
的议案
关于公
司 2023
6 年度董 8,748,667 99.9858 1,239 0.0142 0 0.0000
事薪酬
的议案
关于公
司 2022
年度利
润分配
7 及资本 8,748,667 99.9858 1,239 0.0142 0 0.0000
公积转
增股本
方案的
议案
关于公
司
《 2023
年限制
性股票
14 8,748,667 99.9858 1,239 0.0142 0 0.0000
激励计
划（草
案）》及
其摘要
的议案
关于公
司
《 2023
年限制
性股票
15 激励计 8,748,667 99.9858 1,239 0.0142 0 0.0000
划实施
考核管
理 办
法》的
议案
关于提
请股东
大会授
权董事
16 会办理 8,748,667 99.9858 1,239 0.0142 0 0.0000
股权激
励相关
事宜的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案 7、9、14、15、16，已获出席会议的股东或股东代理人
所持表决权数量的三分之二以上表决通过；
2、普通决议议案：议案 1-6、8、10-13、，已获出席会议的股东或股东代理人所
持表决权数量的二分之一以上表决通过；
3、本次审议的议案 2、6、7、14、15、16 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：冯诚律师、王菲律师
2、 律师见证结论意见：
普源精电科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格和召集人资格、表决程序等事项符合中国法律、法规和《公司章程》的
有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
普源精电科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日