证券代码：688338           证券简称：赛科希德       公告编号：2020-008

                北京赛科希德科技股份有限公司
             2020 年第四次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区科学园路 21-1 号二层会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         29

普通股股东人数                                                        29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          56,244,805
普通股股东所持有表决权数量                                   56,244,805
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                68.8869
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           68.8869


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次会议由公司董事会召集，董事长吴仕明先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 5 人；独立董事苏德栋因个人工作原因请假，未出
席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张嘉翃先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更募投项目实施主体、实施地点和实施方式、调整募投项
目投资额的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                          票数           比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  56,244,805 100.0000            0 0.0000        0 0.0000


2、 议案名称：关于修改公司章程的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  56,244,300 99.9991           505 0.0009        0 0.0000


3、 议案名称：关于公司办理工商变更的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  56,244,300 99.9991           505 0.0009        0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意                反对         弃权
议案
          议案名称                                 比例         比例
序号                      票数    比例（%） 票数         票数
                                                   （%）        （%）
1       关 于 变 更 募 12,046,050 100.0000      0 0.0000     0 0.0000
        投项目实施
        主体、实施
        地点和实施
        方式、调整
        募投项目投
        资额的议案
2       关 于 修 改 公 12,045,545   99.9958 505 0.0042       0 0.0000
        司章程的议
        案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 2 属于特别决议议案，由出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的
    三分之二以上同意即为通过。
2、 议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

    律师：彭林、李梦颖

2、 律师见证结论意见：

     本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，
公司本次股东大会决议合法有效。


    特此公告。
                                    北京赛科希德科技股份有限公司董事会
                                                      2020 年 11 月 3 日