证券代码：688338 证券简称：赛科希德
北京赛科希德科技股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料
二〇二一年五月
北京赛科希德科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
北京赛科希德科技股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料
目录
2020 年年度股东大会 会议须知 ................................................ 2
2020 年年度股东大会 会议议程 ................................................ 4
2020 年年度股东大会 会议议案 ................................................ 6
议案一 《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》 ................................ 6
议案二 《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》 ............................. 12
议案三 《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》 ............................... 19
议案四 《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》.......................... 24
议案五 《关于 2020 年财务决算报告的议案》 ................................... 25
议案六 《关于 2021 年财务预算报告的议案》 ................................... 37
议案七 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 ................................. 40
议案八 《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》 ............................... 41
议案九 《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 ............... 42
议案十 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》 ......... 52
议案十一 《关于调整独立董事薪酬的议案》 .................................... 53
1
北京赛科希德科技股份有限公司
2020 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股
东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》以及《北京赛科希德科技股份有限公司章程》等相关
规定，特制定北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年
度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议
主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议
登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应当于股东大会
召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安
排发言，现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经
会议主持人许可方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者
发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。
六、会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发
言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
2
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场，会议期间，禁止录
音录像，请予以配合。对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会
议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本
公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等
事项，以平等对待所有股东。
十五、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方
式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，
参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控
要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
3
北京赛科希德科技股份有限公司
2020 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2021 年 5 月 18 日 10 点 00 分
2、现场会议地点：北京市昌平区科学园路 7 号院 1 号楼 8 层公司会议室
3、会议召集人：北京赛科希德科技股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长吴仕明先生
5、会议投票方式：现场投票和网络投票结合
6、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 18 日至 2021 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
1 关于 2020 年度董事会工作报告的议案
2 关于 2020 年度独立董事述职报告的议案
3 关于 2020 年度监事会工作报告的议案
4 关于公司《2020 年年度报告》及其摘要的议案
5 关于 2020 年财务决算报告的议案
6 关于 2021 年财务预算报告的议案
4
7 关于续聘 2021 年度审计机构的议案
8 关于 2020 年度利润分配预案的议案
9 关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
10 关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案
11 关于调整独立董事薪酬的议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计投票表决结果
（九）复会，宣布投票表决结果、议案通过情况
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布现场会议结束
5
北京赛科希德科技股份有限公司
2020 年年度股东大会会议议案
议案一
关于 2020 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《北京赛科希德科技股份有限公司
章程》、《北京赛科希德科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，认真履行
义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范
公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。
董事会拟制了《北京赛科希德科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报
告》，内容详见附件。
本议案已经 2021 年 4 月 16 日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议通
过。现将此议案提交股东大会审议。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日
6
附件：《北京赛科希德科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
北京赛科希德科技股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020 年度，北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等相关法律法规和《公司
章程》、《公司董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行
股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良
好运作和可持续发展。
现将董事会本年度工作重点和 2021 年度主要工作汇报如下：
第一部分：2020 年总结
一、管理层讨论与分析
2020 年在疫情和政策双重影响下，医疗器械行业机遇与挑战并存。一方面，
新冠疫情给企业带来了物料短缺、物流阻断、生产与营销工作组织困难等负面影
响；另一方面，医药卫生体制改革不断深化，医保控费力度加大，医疗器械产品
进口替代机遇全面展现。
公司始终秉承“成功源自专一，服务创造价值”的核心价值观，持续聚焦血
栓与止血体外诊断行业的创新与发展，坚持科创开拓，持续开展诊断新技术发展、
新产品开发等工作；面对疫情，公司及时组织复工复产，积极捐赠产品参与抗疫
工作，同时推动精细化管理，提高公司管理水平和运营效率。
公司董事会及全体员工团结一致、共同努力，克服了疫情影响，实现了公司
营业收入、营业利润等经营指标基本保持稳定。截止至本报告期末，公司资产总
额 140,146.50 万元，归属于上市公司股东的净资产 135,615.20 万元，公司资产
质量良好，财务状况稳健。2020 年公司实现营业收入 22,239.84 万元，同比下
降 3.12%；归属于上市公司股东的净利润 6,918.84 万元，同比下降 2.61%；归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,215.16 万元，同比增长 1.78%。
公司基于现有核心技术平台不断进行产品和技术创新，积极加快在研项目的
7
研发进程；同时依据临床需求和行业技术发展趋势，不断优化改进已有产品体系，
以满足市场需求。公司持续加强研发团队能力建设，优化研发管理流程，提高研
发团队工作效率，夯实公司科创能力基础。
根据中国证监会核发的《关于同意北京赛科希德科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1359 号），公司发行人民币普通股（A）
股 20,412,000 股，募集资金总额为人民币 102,774.42 万元，扣除发行费用后的
募集资金净额为 92,426.96 万元。公司 2020 年 8 月 6 日在上海证券交易所科创
板挂牌上市，借助注册制改革东风，正式迈入资本市场，以推动企业未来快速、
可持续发展。
二、2020 年董事会履职情况
1、董事会会议召开情况
董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开 10 次董事会
会议，其中现场会议 10 次。
召开时间 会议届次 议案
第二届董事会 1、关于捐赠仪器支持新冠肺炎防控工作的议
2020-2-2
第八次会议 案；
1、关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案；
3、关于公司 2019 年度报告及摘要的议案；
4、关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年度审计机构的议案；
5、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案；
6、关于公司 2020 年度财务预算报告的议案；
7、关于公司 2019 年度利润分配方案的议案；
8、关于公司内部控制评价报告的议案；
第二届董事会
2020-2-10 9、关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬分配
第九次会议
清算方案的议案；
10、关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬分配
方案的议案；
11、关于批准报出 2019 年度财务报告的议案；
12、关于预计 2020 年度关联交易的议案；
13、关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的公司近三年审计报告的议案；
14、关于公司近三年关联交易的议案；
15、关于召集公司 2019 年度股东大会的议案；
2020-3-31 第二届董事会 1、关于投资设立子公司的议案；
8
第十次会议 2、关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会
的议案；
第二届董事会 1、关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出
2020-4-27
第十一次会议 具的公司 2020 年 1-3 月审阅报告的议案；
1、关于前期会计差错更正的议案；
2、关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出
第二届董事会
2020-5-20 具的公司近三年审计报告的议案；
第十二次会议
3、关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会
的议案；
1、关于设立募集资金专项账户的议案；
第二届董事会
2020-7-15 2、关于公司日常闲置资金进行现金管理的议
第十三次会议
案；
1、关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案；
第二届董事会 2、关于公司日常闲置资金进行现金管理的议
2020-8-26
第十四次会议 案；
3、关于公司《2020 年半年度报告》及摘要的议
案；
1、关于变更募投项目实施主体、实施地点和实
施方式、调整募投项目投资额的议案
第二届董事会 2、关于修改公司章程的议案；
2020-10-13
第十五次会议 3、关于公司办理工商变更的议案；
4、关于公司召开 2020 年第四次临时股东大会
的议案；
第二届董事会 1、关于《北京赛科希德科技股份有限公司 2020
2020-10-27
第十六次会议 年第三季度报告》的议案；
1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金的议案；
2、关于签署募集资金专户存储四方监管协议的
第二届董事会
2020-11-27 议案；
第十七次会议
3、关于使用部分募集资金对全资子公司提供借
款以实施募投项目的议案；
4、关于公司聘任总经理的议案；
2、召集股东大会并履行股东大会情况
公司共召开了 1 次年度股东大会，4 次临时股东大会。公司董事会严格执行
了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用，报告期内股东大会决
议各事项均由董事会组织实施完成。股东大会审议通过的议案具体情况如下：
召开时间 会议届次 议案
1、关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案；
2019 年度股
2020-3-2 2、关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案；
东大会
3、关于公司 2019 年度报告及摘要的议案；
9
4、关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2020 年度审计机构的议案；
5、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案；
6、关于公司 2020 年度财务预算报告的议案；
7、关于公司 2019 年度利润分配方案的议案；
8、关于预计 2020 年度关联交易的议案；
9、关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
公司近三年审计报告的议案；
10、关于公司近三年关联交易的议案；
1、公司全体股东或股东代表；全体股东均有权出席
2020 年第一
大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
2020-4-15 次临时股东
该股东代理人不必是公司的股东；
大会
2、公司董事、监事及高级管理人员；
2020 年第二
1、关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
2020-5-13 次临时股东
公司 2020 年 1-3 月审阅报告的议案；
大会
2020 年第三 1、关于前期会计差错更正的议案；
2020-6-5 次临时股东 2、关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
大会 公司近三年审计报告的议案；
1、关于变更募投项目实施主体、实施地点和实施方
2020 年第四
式、调整募投项目投资额的议案；
2020-11-2 次临时股东
2、关于修改公司章程的议案；
大会
3、关于公司办理工商变更的议案；
3、董事会专门委员会运行情况
公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规定及公司
董事会专门委员会工作细则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事
项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。
4、独立董事履职情况
公司独立董事 3 名，其中 1 名为会计专业人士。公司独立董事具备工作所需
财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事
制度》等有关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经
营决策等方面提出了很多宝贵的专业意见，为完善公司监督机制，维护公司和全
体股东的合法权益发挥了应有的作用。
第二部分：2021 年度董事会工作计划
2021 年，本着对全体股东负责的原则，在综合考虑宏观经济形势和市场环
10
境的情况下，公司将努力保持健康发展的态势，各项经营指标争取持续增长，同
时董事会还将推进以下工作：
1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，提高上市公司治理水平。扎
实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营规划和投资方案，
高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学
性、高效性和前瞻性。
2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管规则适用指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真
自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。
3、做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者
的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合
法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。
4、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作
体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，
不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。
2021 年公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中
的核心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，从维护股东的利益出发，勤勉履职，
按照既定的经营目标和发展方向开展工作，确保实现公司的可持续性健康发展。
报告人：董事长吴仕明
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日
11
议案二
关于 2020 年度独立董事述职报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《北京赛科希德科技股份有限公司章程》、《北京赛科希德科技股份有
限公司独立董事制度》等相关规定，2020 年度公司独立董事本着审慎客观的原
则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执
业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产
经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议
案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书
面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。
现提交《北京赛科希德科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》，
内容详见附件。
本议案已经 2021 年 4 月 16 日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议通
过。现将此议案提交股东大会审议。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日
12
附件：《北京赛科希德科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》
北京赛科希德科技股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
我们作为北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、公司《独立董事制度》
的规定，忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，以促进公司规范运作、切实维
护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，积极出席公司召开的董事会、股
东大会等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，忠实、
勤勉、尽责的履行独立董事职责。现将公司独立董事2020年度履行职责的情况报
告如下：
一、 独立董事的基本情况
截至2020年12月31日，公司共有独立董事3名。报告期内，独立董事未发生
变动。
（一）独立董事简介
张婕女士，中国国籍，1953年出生，无境外居留权，医学检验专业。1982
年12月至1986年10月任首都医科大学宣武医院内科住院医师；1986年10月至2018
年12月任北京大学第三医院检验科主任医师、主治医师；2019年2月至今任北京
大学国际医院检验科主任医师。北京赛科希德科技股份有限公司第二届董事会独
立董事。
张娜女士，中国国籍，1981年出生，无境外居留权，经济学博士研究生，毕
业于复旦大学。2009年6月至2012年6月任北京交通大学经济管理学院经济学博士
后；2012年10月至2016年9月任北京交通大学中国产业安全研究中心会计学博士
后；2012年6月至今任北京交通大学经济管理学院讲师、副教授。北京赛科希德
科技股份有限公司第二届董事会独立董事。
苏德栋先生，中国国籍，1974年出生，无境外居留权，刑法学硕士研究生，
毕业于北京大学。2002年8月至2004年7月任职于北京市高级人民法院；2004年8
月至2013年2月任北京市国方律师事务所、北京市君佑律师事务所、北京世联新
13
纪元律师事务所律师、合伙人；2013年3月至今任国浩律师（北京）事务所合伙
人。北京赛科希德科技股份有限公司第二届董事会独立董事。
（二）关于独立性的说明
作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司主要股东中担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨
询等服务。我们与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，不存
在影响独立董事独立性的情况。
二、 独立董事年度履职概况
报告期内，我们本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专
业作用。在董事会和各专门委员会召开前，我们对会议相关审议事项进行较为全
面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回
复。在会议召开过程中，我们就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身积
累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专门委员
会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实
维护了公司和全体股东的利益。报告期内，我们对2020年度董事会的所有议案均
投了赞成票，公司董事会2020年度审议的所有议案全部表决通过。
（一）出席会议情况
报告期内，作为公司的独立董事，我们积极参加公司召开的董事会及董事会
各专门委员会，出席公司股东大会，并在会前认真审阅公司提供的会议材料，深
入了解具体情况，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，忠实地履行了独立
董事的职责，谨慎认真行使独立董事权利。
1、出席董事会及股东大会会议情况
参加股东
出席董事会会议情况
大会情况
独立董
应参 以通讯方 是否连续两 出席股东
事姓名 亲自出 委托出 缺席
加次 式参加次 次未亲自参 大会的次
席次数 席次数 次数
数 数 加会议 数
张婕 10 9 0 1 0 否 5
张娜 10 10 0 0 0 否 5
苏德栋 10 9 0 1 0 否 4
2020年度，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。我们对各次董事会审议的各
14
项议案均投赞成票，没有对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
2、出席董事会专门委员会情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
按照《上市公司治理准则》以及各专业委员会工作细则的相关要求，根据公司各
董事的专业特长，公司独立董事在公司审计委员、提名委员会、薪酬与考核委员
会中占多数并担任召集人。
报告期内，公司共召开审计委员会会议7次，战略委员会1次，提名委员会1
次，薪酬与考核委员会1次。我们作为公司董事会专门委员会的成员，分别积极
参加了各自所在的专门委员会在报告期内召开的历次会议，会议的召集召开均符
合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法
规和公司章程的规定。我们均亲自参加了相关会议，未有无故缺席的情况发生，
对相关议案进行了认真审查，切实履行了独立公示的责任与义务。
（二）公司配合独立董事工作情况
报告期内，公司积极配合我们的工作，与我们保持经常性的沟通，及时汇报
公司生产经营和重大事项进展情况，使我们能够全面深入了解公司经营发展动
态，并运用专业知识和企业管理经验，对董事会相关议案提出建设性意见和建议，
充分发挥指导和监督的作用。同时，在召开董事会及相关会议前，公司精心准备
会议材料，并及时送达我们每一位独立董事。公司竭尽所能地为我们履行独董职
责提供了完备的条件和支持。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
我们作为公司的独立董事，2020年度本着认真负责、实事求是的态度，对相
关事项进行认真了解和核查后，就相关事项发表独立意见如下：
（一）关于公司 2020 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第十四次会议审议的
相关议案发表独立意见如下：
1、《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
公司拟使用不超过人民币74,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金
管理，本次合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，
为公司及股东获取更多回报，符合公司和全体股东的利益。
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2
号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
15
集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《募集资金管理制度》等的规定。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项
已经通过董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，履行了必
要的程序，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司独立董事同意
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
2、《关于公司日常闲置资金进行现金管理的议案》的独立意见
在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司使
用不超过人民币 45,000 万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，可
以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股
东的利益。同意公司使用日常闲置资金进行现金管理。公司独立董事同意本次使用
日常闲置资金进行现金管理事项。
（二）关于公司 2020 年 10 月 13 日召开的第二届董事会第十五次会议审议
的相关议案发表独立意见如下：
1、《关于变更募投项目实施主体、实施地点和实施方式、调整募投项目投
资额的议案》的独立意见
公司本次变更募投项目实施主体、地点及方式，调整募投项目投资额，是基
于公司募投项目实际经营的需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业
务发展方向，有利于募投项目的实施。本次调整募投项目未违反公司有关募集资
金投资项目的承诺，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《北京赛科希德
科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，符合公司及全体股东的利益，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们
一致同意该议案。
（三）关于公司 2020 年 11 月 27 日召开的第二届董事会第十七次会议审议
的相关议案发表独立意见如下：
1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》的独立
意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已由容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2020]100Z0619 号《关于北京赛
16
科希德科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，董事会审议该项
议案的表决程序合法、有效，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适
用指引第 1 号——规范运作》的相关规定。本次募集资金置换行为符合公司经营
和发展的实际需求，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目
的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用 29,803,976.24 元募集资金置换预先投入募投项目
的自筹资金。
2、《关于使用部分募集资金对全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
的独立意见
公司拟以募集资金 46,380.13 万元提供无息借款以实施血栓与止血产品生
产及研发一体化项目，借款期限为 3 年，根据项目实际情况，到期后可续借或提
前偿还。是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改
变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。符合《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规
范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东
利益的情形。
因此，我们同意使用部分募集资金对全资子公司提供借款以实施募投项目。
3、《关于公司聘任总经理的议案》的独立意见
我们已对王海先生的个人简历进行了核查，认为王海先生符合上市公司总经
理的任职资格要求，不存在《公司法》和《北京赛科希德科技股份有限公司章程》
中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入
且尚在禁入期的情形。
因此，我们同意聘任王海先生为公司总经理。
四、 总体评价和建议
作为公司的独立董事，2020年我们按照相关法律的规定和要求，遵循客观、
公正、独立、诚信的原则，以及对所有股东尤其是中小股东负责的态度，忠实、
勤勉、尽责地履行独立董事职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立作用，
17
为董事会提供具有建设性的意见，为推动公司治理结构完善与优化，维护公司的
整体利益及所有股东尤其是中小股东的合法权益做出了应有的努力。
2021年，我们将持续关注公司的信息披露工作，认真履行独立董事职责与义
务，积极参加公司董事会和股东大会会议，严格按照《公司法》、《公司章程》
等相关法律、法规的规定，强化对社会公众股东的保护意识，保护中小投资者的
合法权益，并结合自身专业知识和工作经验给公司的规范运作和发展提出合理化
建议，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：张娜、张婕、苏德栋
北京赛科希德科技股份有限公司
2021年04月16日
18
议案三
关于 2020 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2020 年度，公司监事会根据《公司法》、《北京赛科希德科技股份有限公
司章程》、《北京赛科希德科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，本
着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和
义务，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效的监
督，对企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合
法权益。
现提交《2020 年度监事会工作报告》，内容详见附件。
本议案已经 2021 年 4 月 16 日召开的公司第二届监事会第十五次会议审议通
过。现将此议案提交股东大会审议。
北京赛科希德科技股份有限公司监事会
2021 年 4 月 16 日
19
附件：《2020 年度监事会工作报告》
北京赛科希德科技股份有限公司
2020 年度监事会工作报告
2020 年，北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按
照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规
定，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监
事会成员参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、
合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高
级管理人员履职情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。现将 2020 年度监事
会的主要工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
2020 年度，公司监事会共召开 9 次会议，具体情况如下：
召开时间 会议届次 议案
1、关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案；
2、关于公司 2019 年度报告及摘要的议案；
3、关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年度审计机构的议案；
4、关于公司 2019 年度利润分配方案的议案；
第二届监事会第 5、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案；
2020-2-10
六次会议 6、关于公司 2020 年度财务预算报告的议案；
7、关于批准报出 2019 年度财务报告的议案；
8、关于预计 2020 年度关联交易的议案；
9、关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的公司近三年审计报告的议案；
10、关于公司近三年关联交易的议案；
第二届监事会第
2020-3-31 1、关于投资设立子公司的议案；
七次会议
第二届监事会第 1、关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出
2020-4-27
八次会议 具的公司 2020 年 1-3 月审阅报告的议案；
1、 关于前期会计差错更正的议案；
第二届监事会第
2020-5-20 2、 关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
九次会议
出具的公司近三年审计报告的议案；
1、 关于设立募集资金专项账户的议案；
第二届监事会第
2020-7-15 2、 关于公司日常闲置资金进行现金管理的议
十次会议
案；
20
1、 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案；
第二届监事会第 2、 关于公司日常闲置资金进行现金管理的议
2020-8-26
十一次会议 案；
3、 关于公司 2020 年半年度报告；及摘要的议
案；
1、关于变更募投项目实施主体、实施地点和实
第二届监事会第
2020-10-13 施方式、调整募投项目投资额的议案；
十二次会议
2、关于修改公司章程的议案；
第二届监事会第 1、关于《北京赛科希德科技股份有限公司 2020
2020-10-27
十三次会议 年第三季度报告》的议案；
1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金的议案；
第二届监事会第 2、关于签署募集资金专户存储四方监管协议的
2020-11-27
十四次会议 议案；
3、关于使用部分募集资金对全资子公司提供借
款以实施募投项目的议案；
二、监事会对公司 2020 年度有关事项的审核意见
2020 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公
司监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，对 2020 年度公司的有关
事项发表如下审核意见：
1、公司依法运作情况
报告期内公司监事会成员列席了的 10 次董事会会议，参加了 1 次年度股东
大会、4 次临时股东大会。
监事会认为：公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定依法运营；
公司股东大会、董事会运作规范、决策程序合法合规、决议内容合法有效；公司
董事、高级管理人员在履职时没有违反法律、法规和《公司章程》的相关规定，
没有损害公司利益和股东利益。
2、公司财务情况
监事会审核了公司报告期内的财务状况、财务管理等，监事会认为：公司财
务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映公司的
财务状况和经营成果，报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、对内部控制自我评价报告的意见
21
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，保
证了公司各项业务活动的有序、有效开展，公司内部控制的评价报告真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对董事会出具的内部控制
自我评价报告无异议。
4、募集资金使用情况
监事会认为：公司严格按照中国证监会、上海证券交易所及《公司募集资金
管理制度》关于公司募集资金存放和使用的相关规定进行使用和管理，不存在违
规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。
5、关于利润分配方案的意见
监事会认为：公司董事会制定的《公司 2019 年度利润分配方案》充分考虑
了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合《公司法》、《公司章
程》等有关规定，符合公司和全体股东的利益。
6、关于续聘审计机构的意见
监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计
服务的资质和能力。自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的
态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。公司监事会同意续聘容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
7、关于使用闲置募集资金进行现金管理的意见
监事会认为：公司使用额度不超过人民币 74,000 万元（包含本数）的闲置
募集资金进行现金管理，符合相关法津、法规和规范性文件的规定，履行了必要
的审批程序，有利于增加公司资金收益，提高募集资金使用效率，符合公司和全
体股东的利益。
8、关于 2019 年度日常关联交易确认的意见
监事会认为：2019 年度日常关联交易属于公司正常业务需要，关联交易定
价遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情
形；相关决策程序合法合规。
9、关于 2020 年日常关联交易预计的意见
22
监事会认为：2020 年日常关联交易预计定价公允，且关联交易事项的审议
及决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、2021 年度公司监事会主要工作
2021 年，监事会成员将紧紧围绕公司 2021 年的生产经营目标和工作任务，
及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，坚持原则，公正办事，从
而更好地维护公司和股东的利益，更加有效地履行自己的职责，进一步加大监督
的力度，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，促进公司规范运作。我们
将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促使公司持续健康发展，切实担负起
保护广大股东权益的职责。
报告人：监事会主席 王小青
北京赛科希德科技股份有限公司监事会
2021 年 4 月 16 日
23
议案四
关于公司《2020 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年
度报告的内容与格式》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》、《关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》
等相关规定的要求，公司《北京赛科希德科技股份有限公司 2020 年年度报告》
和《北京赛科希德科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》已编制完毕。
本议案已经 2021 年 4 月 16 日召开的公司第二届董事会第十八次会议、第二
届监事会第十五次会议审议通过。《北京赛科希德科技股份有限公司 2020 年年
度报告》及《北京赛科希德科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》已于 2021
年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。
现将此议案提交股东大会审议。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日
24
议案五
关于 2020 年财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《北京赛科希德科技股份有限公司章程》等相关规定，公
司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用
指南和准则解释的规定进行确认和计量，已完成 2020 年度财务决算工作。公司
2020 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标
准无保留意见的审计报告。
现提交《北京赛科希德科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》，内容
详见附件。
本议案已经 2021 年 4 月 16 日召开的公司第二届董事会第十八次会议、第二
届监事会第十五次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会审议。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日
25
附件：《北京赛科希德科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
北京赛科希德科技股份有限公司
2020年度财务决算报告
（除特别说明外，金额单位为人民币元）
各位董事：
北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、
《公司章程》等的有关规定，已完成 2020 年度财务决算工作，现将有关情况报告如
下：
一、公司 2020 年度主要会计数据和财务指标
公司主要财务指标及其同期比较情况如下表所示：
本期
比上
项目 2020年 2019年 年同 2018年
期增
减(%)
营业收入 222,398,393.41 229,568,164.55 -3.12 200,090,741.11
归属于上市公
司股东的净利 69,188,424.17 71,040,074.50 -2.61 56,712,821.59
润
归属于上市公
司股东的扣除
72,151,623.47 70,891,557.44 1.78 57,086,896.34
非经常性损益
的净利润
经营活动产生
的现金流量净 72,266,743.41 60,943,291.17 18.58 58,153,107.29
额
基本每股收益
0.99 1.19 -16.81 1.00
（元／股）
稀释每股收益
0.99 1.19 -16.81 1.00
（元／股）
扣除非经常性
损益后的基本
1.03 1.19 -13.45 1.01
每股收益（元
／股）
加权平均净资 下降
8.71 23.79 33.04
产收益率（%） 15.08
26
个百分
点
扣除非经常性 下降
损益后的加权 14.66
9.08 23.74 33.26
平均净资产收 个百分
益率（%） 点
研发投入占营 下降
业收入的比例 6.01 6.04 0.3 个 6.39
（%） 百分点
本期
末比
上年
2020年末 2019年末 同期 2018年末
末增
减（%
）
归属于上市公
司股东的净资 1,356,152,023.97 374,693,962.58 261.94 195,653,524.10
产
总资产 1,401,464,960.27 426,691,686.00 228.45 242,935,296.99
1、报告期内，营业收入本期比上年同期下降 3.12%，主要原因是受新冠疫情影
响，国内医疗机构常规检验量同比减少，经销商对公司的试剂、耗材产品采购也不
同程度地相应延后或减少所致。其中仪器收入增加 2.34%，试剂收入下降 3.05%，耗
材收入下降 7.88%。
2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润本期比上年同期下降 2.61%，主要
原因是公司为了支持医疗机构抗击新冠疫情，于 2020 年上半年通过红十字会等公益
性组织捐赠仪器设备，捐赠成本 497.85 万元，减少了公司的净利润。面对疫情带来
的挑战，公司管理层团结一心，采取多项措施积极应对疫情影响，实现归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长 1.78%。
3、报告期末公司总资产为 140,146.50 万元，较期初增长 228.45%；归属于母公
司的所有者权益 135,615.20 万元，较期初增长 261.94%。2020 年 7 月公司首发上市
募集资金净额（扣除发行费用）92,426.96 万元，加上公司本期盈利所得，使得公
司总资产和归属于母公司的所有者权益大幅增加。。
二、报告期内归属于上市公司股东的权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
上年 61,236,000. 131,990,683.4 19,905,909. 161,561,369.
374,693,962.58
期末 00 9 92 17
27
余额
本年
61,236,000. 131,990,683.4 19,905,909. 161,561,369.
期初 374,693,962.58
00 9 92 17
余额
本期 20,412,000. 903,857,637.2 6,971,736.2 50,216,687.9
981,458,061.39
增减 00 2 5 2
本年
81,648,000. 1,035,848,320 26,877,646. 211,778,057. 1,356,152,023.
期末
00 .71 17 09 97
余额
1、股本本期增减情况说明：本期发行新股系公司于 2020 年 7 月公开发行股票，
本次发行所筹资金业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]100Z0058
号《验资报告》验资。
2、资本公积本期增减情况说明：资本公积增加系公司采用公开募股发行方式向
社会公开发行人民币普通股（A 股）股票，募集资金总额人募集资金总额人民币
1,027,744,200.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 103,474,562.78 元，实际募
集资金净额为人民币 924,269,637.22 元，其中增加股本人民币 20,412,000.00 元，
增加资本公积人民币 903,857,637.22 元。
三、报告期内，主要财务数据大幅变动的情况及原因
（一）资产负债表中涉及变动情况
项目 本期数 上期数 增减幅度（%） 说明
货币资金 1,269,092,180.26 323,104,859.10 292.78 说明 1
应收票据 2,275,588.80 2,197,487.55 3.55 -
应收账款 18,554,817.31 20,173,723.41 -8.02 -
应收款项融
1,216,924.58 - - 说明 2
资
预付款项 918,026.50 3,962,118.95 -76.83 说明 3
其他应收款 445,405.67 380,595.66 17.03 -
存货 31,838,405.14 31,389,146.51 1.43 -
其他流动资
3,586,551.12 554,495.95 546.81 说明 4
产
固定资产 39,891,639.39 38,844,897.98 2.69 -
在建工程 77,227.72 - - -
无形资产 28,740,456.48 742,311.13 3,771.75 说明 5
长期待摊费
175,368.71 - - -
用
递延所得税
4,142,510.10 3,040,336.76 36.25 说明 6
资产
其他非流动
509,858.49 2,301,713.00 -77.85 说明 7
资产
28
应付账款 7,009,295.79 9,561,088.52 -26.69 -
预收款项 - 21,638,065.55 -100.00 说明 8
合同负债 14,995,977.36 - - 说明 8
应付职工薪
10,474,271.79 10,005,737.56 4.68 -
酬
应交税费 7,038,404.51 6,434,918.20 9.38 -
其他应付款 3,277,807.57 3,203,707.10 2.31 -
其他流动负
947,500.62 - - 说明 8
债
预计负债 1,279,080.15 805,488.38 58.80 说明 9
递延收益 290,598.51 348,718.11 -16.67
说明 1：货币资金本期期末数同比增加 292.78%，主要系 2020 年 7 月首次公开
发行股票募集资金所致。
说明 2：应收款项融资本期期末数同比增加，主要系 2020 年新增银行承兑的商
业票据中，部分商业票据对应的银行信用风险很低，故分类至应收款项融资。
说明 3：预付款项本期期末数同比减少 76.83%，主要系本期期末预付供应商采
购款减少所致；同时，2019 年挂账的预付款项本期已结算完毕。
说明 4：其他流动资产本期期末数同比增加 546.81%，主要系增值税留抵税额增
加所致。
说明 5：无形资产本期期末数同比增加 3,771.75%，主要系本期新增土地使用权
所致。
说明 6：递延所得税资产本期期末数同比增加 36.25%，主要系销售返利计提的
递延所得税资产增加所致。
说明 7：其他非流动资产本期期末数同比减少 77.85%，主要系预付车位款结转
固定资产所致。
说明 8：预收款项、合同负债及其他流动负债本期变化，主要系公司 2020 年执
行新收入准则预收款项重分类至合同负债及其他流动负债所致。
说明 9：预计负债本期期末数同比增加 58.80%，主要系本期计提的产品质量保
证增加所致。
（二）利润表中涉及变动情况
项目 本期数 上期数 增减幅度（%） 说明
营业收入 222,398,393.41 229,568,164.55 -3.12 -
营业成本 88,676,019.54 93,191,384.91 -4.85 -
销售费用 32,415,297.58 34,454,715.29 -5.92 -
29
管理费用 11,806,483.19 10,051,105.71 17.46 -
研发费用 13,359,153.57 13,861,758.69 -3.63 -
财务费用 -8,020,395.61 -4,670,785.22 71.71 说明 1
其他收益 2,644,317.45 1,641,489.67 61.09 说明 2
营业外支出 4,982,918.65 54,150.00 9,102.07 说明 3
说明 1：财务费用增减情况说明：财务费用本期比上年同期减少 71.71%，主要
原因是公司将暂时闲置的自有资金及募集资金通过定期存款等方式进行现金管理，
银行存款利息收入增加所致。。
说明 2：其他收益增减情况说明：其他收益本期比上期增加 61.09%，主要原因
是公司本期收到的政府补助增加所致。
说明 3：营业外支出增减情况说明：营业外支出本期较上期增长 9102.07%，主
要原因是新冠疫情捐赠所致。
（三）现金流量表中涉及变动情况
增减幅
项目 本期数 上期数 说明
度（%）
销售商品、提供劳务收
245,799,718.32 262,242,008.48 -6.27 -
到的现金
收到的税费返还 1,160,194.43 1,431,174.07 -18.93 -
收到其他与经营活动有
10,421,452.45 3,543,515.70 194.10 说明 1
关的现金
购买商品、接受劳务支
89,001,427.37 109,663,020.66 -18.84 -
付的现金
支付给职工以及为职工
41,656,682.11 39,743,428.96 4.81 -
支付的现金
支付的各项税费 27,396,699.46 31,185,524.25 -12.15 -
支付其他与经营活动有
27,059,812.85 25,681,433.21 5.37 -
关的现金
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 32,289,283.91 5,102,368.42 532.83 说明 2
的现金
吸收投资收到的现金 943,365,436.23 108,000,363.98 773.48 说明 3
分配股利、利润或偿付
12,000,000.00 960,000.00 1150.00 说明 4
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
24,453,690.23 1,350,000.00 1,711.38 说明 5
关的现金
说明 1：收到其他与经营活动有关的现金增减情况说明：本期比上期增加
194.10%，主要原因是银行存款利息增加所致；
说明 2：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增减情况说明：本
30
期比上期增加支出 532.83%，主要原因是购置一宗土地所致；
说明 3：吸收投资收到的现金增减情况说明：本期比上期增加 773.48%，主要原
因是公司本期公开发行股票，收到募集资金所致；
说明 4：分配股利、利润或偿付利息支付的现金；本期比上期增加 1150.00%，
主要原因是公司本期现金分红增多所致。
说明 5：支付其他与筹资活动有关的现金增减情况说明：本期比上期支出增加
1,711.38%，主要原因是与公司公司公开发行股票相关的中介费等支出集中在 2020
年支付所致。
四、其他财务情况说明
（一）2020 年度财务报告审计情况
公司 2020 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具
了容诚审字[2021]100Z0016 号的审计报告。
（二）其他财务情况
1、公司主营收入和成本
（1）营业收入和成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 221,460,916.16 88,242,878.60 227,743,804.67 92,268,737.58
其他业务 937,477.25 433,140.94 1,824,359.88 922,647.33
合计 222,398,393.41 88,676,019.54 229,568,164.55 93,191,384.91
（2）主营业务分行业、分产品、分地区
主营业务分行业情况
营业收 营业成 毛利率
毛利率 入比上 本比上 比上年
分行业 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 增减
（%） （%） （%）
增加
医药制
221,460,916.16 88,242,878.60 60.15 -2.76 -4.36 0.67 个
造业
百分点
增加
合计 221,460,916.16 88,242,878.60 60.15 -2.76 -4.36 0.67 个
百分点
主营业务分产品情况
营业收 营业成 毛利率
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 入比上 本比上 比上年
（%）
年增减 年增减 增减
31
（%） （%） （%）
仪器产品
减少
凝血仪
40,800,246.85 30,092,627.04 26.24 3.54 4.63 0.77 个
器
百分点
减少
血流变
14,923,549.19 4,898,635.64 67.18 -10.09 -6.29 1.33 个
仪器
百分点
减少
其他仪
5,509,646.11 2,252,328.87 59.12 43.90 51.88 2.15 个
器
百分点
减少
小计 61,233,442.15 37,243,591.55 39.18 2.34 4.99 1.54 个
百分点
试剂产品
增加
凝血试
109,934,703.18 34,600,359.63 68.53 -2.97 -9.64 2.32 个
剂
百分点
减少
血流变
1,427,388.03 118,881.55 91.67 -8.53 -0.41 0.68 个
试剂
百分点
增加
小计 111,362,091.21 34,719,241.19 68.82 -3.05 -9.61 2.26 个
百分点
耗材产品
增加
凝血耗
43,488,999.79 15,333,928.24 64.74 -7.54 -11.24 1.47 个
材
百分点
增加
血流变
5,373,460.31 945,238.68 82.41 -10.52 -14.65 0.85 个
耗材
百分点
减少
其他耗
2,922.70 878.94 69.93 -53.48 -37.83 7.57 个
材
百分点
增加
小计 48,865,382.80 16,280,045.86 66.68 -7.88 -11.45 1.34 个
百分点
增加
合计 221,460,916.16 88,242,878.60 60.15 -2.76 -4.36 0.67 个
百分点
主营业务分地区情况
营业收 营业成 毛利率
毛利率
分地区 营业收入 营业成本 入比上 本比上 比上年
（%）
年增减 年增减 增减
32
（%） （%） （%）
增加
华东地
56,200,803.16 21,222,276.80 62.24 -5.45 -11.84 2.74 个
区
百分点
增加
西南地
49,332,842.35 20,651,618.78 58.14 -3.04 -3.52 0.21 个
区
百分点
增加
华中地
46,299,452.30 18,816,865.47 59.36 4.25 1.43 1.13 个
区
百分点
减少
华北地
25,395,537.38 9,762,378.35 61.56 -3.30 -2.54 0.30 个
区
百分点
减少
华南地
22,622,944.38 9,068,912.49 59.91 -6.60 2.95 3.72 个
区
百分点
增加
东北地
8,400,457.62 2,958,871.30 64.78 2.63 -1.25 1.38 个
区
百分点
减少
西北地
6,813,776.71 2,725,986.10 59.99 -8.93 -4.42 1.88 个
区
百分点
增加
海外地
6,395,102.26 3,035,969.32 52.53 -6.79 -14.84 4.48 个
区
百分点
增加
合计 221,460,916.16 88,242,878.60 60.15 -2.76 -4.36 0.67 个
百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：
报告期内，其他仪器产品本期比上年同期增加 43.90%，主要是 2020 年度公
司的动态血沉压积测试仪产品国内外市场需求增加所致。
2、对外投资情况
（1）2020 年对外投资情况
2020 年 3 月 31 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资
设立子公司的议案》。根据该董事会授权，公司于 2020 年 4 月设立全资子公司北京
赛诺希德医疗科技有限公司，注册资本 5,000 万元。
（2）子公司基本情况
公 注册资本 持股比 营业
主营业务 总资产 净资产
司 （万元） 例（%） 收入
33
名
称
医疗仪器设
北 备及器械制
京 造；批发、
赛 零售第三类
诺 医疗器械；
希 货 物 进 出
德 口；技术进
医 出口；销售
5,000.00 100.00 50,235,443.19 0.00 50,234,636.67
疗 第一类医疗
器 器械、第二
械 类 医 疗 器
有 械；技术开
限 发、技术咨
公 询、技术转
司 让、技术服
务。
北
京 技术开发、
赛 技术服务、
诺 技术咨询、
希 技术转让；
德 销售医疗器
医 械（Ⅰ类、
5,000.00 100.00 84,313,627.58 0.00 49,244,604.80
疗 Ⅱ类）；生
科 产第二类、
技 第三类医疗
有 器械；销售
限 第三类医疗
公 器械。
司
3、非经常性损益
2019 年金
非经常性损益项目 2020 年金额 说明
额
非流动资产处置损益 -884.26 - -2,460.00
越权审批，或无正式批准文件，或
- - -
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
1,443,749.40 - 210,315.60
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
- - -
的资金占用费
34
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
- - -
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益 - - -
委托他人投资或管理资产的损益 - - -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
- - -
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益 - - -
企业重组费用，如安置职工的支出、
- - -
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
- - -
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
- - -
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
- - -
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
- - -
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
- - -
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 - - -
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的 - - -
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当 - - -
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 - - -
除上述各项之外的其他营业外收入
-4,928,353.87 - -32,271.84
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
- - -
项目（因股份支付确认的费用）
少数股东权益影响额 - - -
所得税影响额 522,289.43 - -27,066.70
合计 -2,963,199.30 - 148,517.06
（1）除上述各项之外的其他营业外收入和支出说明：主要是公司 2020 年捐赠
35
支出 4,978,475.19 元。
4、其他重要事项
无。
5、资产负债表日后事项
（1）利润分配情况
公司拟以 2020 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利人民币 4 元（含税），合计拟派发现金红利人民币
32,659,200.00 元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东净利润
的 47.20%。
（2）其他事项
无。
6、承诺及或有事项
无。
报告人：财务总监 李国
北京赛科希德科技股份有限公司
2021 年 4 月 16 日
36
议案六
关于 2021 年财务预算报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《北京赛科希德科技股份有限公司章程》等相关规定，公
司在总结 2020 年经营情况和分析 2021 年经营形势的基础上，结合公司 2021 年
度经营目标、战略发展规划，审慎预测 2021 年度财务预算情况。
现提交《北京赛科希德科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》，内容
详见附件。
本议案已经 2021 年 4 月 16 日召开的公司第二届董事会第十八次会议、第二
届监事会第十五次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会审议。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日
37
附件：《北京赛科希德科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》
北京赛科希德科技股份有限公司
2021年度财务预算报告
各位董事：
根据公司本年度实际经营情况以及下一年度生产经营发展目标，现将公司 2021
年度财务预算情况报告如下：
一、预算编制说明
北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标及 2021
年年度经营计划，以经审计的本年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基
本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2021 年度的财
务预算。
二、预算编制期
本预算编制期为：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
三、预算编报范围
本预算与 2020 年决算报表合并范围一致。
四、预算编制的基本假设
1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；
2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化；
3、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；
4、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
五、2021 年度主要预算指标
利润目标：2021 年计划实现归属于上市公司股东的净利润 8,701.54 万元。
六、完成 2021 年财务预算的措施
38
1、加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；
2、有效地利用企业资源，确保企业效益最大化；
3、规范全面预算管理，有效实现企业的经营目标；
4、规范预算管理的职责分工，权限范围和审批程序；
5、合理安排、使用资金，提高资金利用率；
七、特别提示
本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济
环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性。
报告人：财务总监 李国
北京赛科希德科技股份有限公司
201 年 4 月 16 日
39
议案七
关于续聘 2021 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”系我公司 2020 年度审计机构。在
担任公司 2020 年度财务审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计
准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发
表意见，较好地履行了审计机构的责任与义务，在圆满完成正常的审计工作任务
外，还从提高公司会计核算能力，加强公司内控方面给予了指导和建议，顺利完
成了公司 2020 年度审计工作。
鉴于此，为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好地为公司及
股东服务，拟续聘该所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会
授权公司管理层根据市场价格水平与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确
定公司 2021 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。
本议案已经 2021 年 4 月 16 日召开的公司第二届董事会第十八次会议、第二
届监事会第十五次会议审议通过。《北京赛科希德科技股份有限公司关于续聘
2021 年度审计机构的公告》已于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)刊载披露。
现将此议案提交股东大会审议。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日
40
议案八
关于 2020 年年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
基于公司 2020 年度稳定的经营情况、良好现金流状况及未来战略发展愿景，
为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利
水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分
配预案。
公司以 2020 年度权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利人民币 4.00 元（含税），预计共分配现金股利人民币 32,659,200.00
元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属于母公司股东净利润的 47.20%。上
述 2020 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本股 81,648,000
股计算，实际派发现金红利总额将以 2020 年度分红派息股权登记日的总股本计
算为准。
本议案已经 2021 年 4 月 16 日召开的公司第二届董事会第十八次会议、第二
届监事会第十五次会议审议通过。《北京赛科希德科技股份有限公司 2020 年年
度 利 润 分 配 方 案 公 告 》 已 于 2021 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)刊载披露。
现将此议案提交股东大会审议。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日
41
议案九
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》、《北京赛科希德科技股份有限公司募集资金管理制度》等
相关规定，结合公司实际情况，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时
履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
现提交《北京赛科希德科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》，内容详见附件。
本议案已经 2021 年 4 月 16 日召开的公司第二届董事会第十八次会议、第二
届监事会第十五次会议审议通过。《北京赛科希德科技股份有限公司关于公司募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》已于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。
现将此议案提交股东大会审议。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日
42
附件：《北京赛科希德科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》
北京赛科希德科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创
板股票上市规则》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指
引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规
定，北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“赛科希德”或“公司”）关于
2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京赛科希德科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1359 号），同意公司首
次公开发行股票的注册申请。赛科希德向社会公开发行人民币普通股 20,412,000
股，每股发行价格为人民币 50.35 元，募集资金总额为人民币 102,774.42 万元；
扣除发行费用后的募集资金净额为 92,426.96 万元。
上述资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开
发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 7 月 29 日出具了容诚验字
2020100Z0058 号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及期末余额
2020 年度，公司募集资金使用及期末余额情况如下：
金额单位：人民币元
时间 金额
2020 年 1 月 1 日募集资金专户余额 -
加：收到募集资金 943,365,436.23
加：利息收入 1,321,309.68
减：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 29,803,976.24
43
减：支付募集资金发行费 15,903,773.63
减：直接投入募集资金项目 180,808,520.29
减：使用部分闲置募集资金进行现金管理净额 709,000,000.00
减：手续费 1,579.76
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 9,168,895.99
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，中国
证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、上海证券交
易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及《北京赛科希
德科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制
定了《北京赛科希德科技股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金
管理制度》”），《募集资金管理制度》已经公司 2019 年度第四次临时股东大
会审议通过。
（二） 募集资金三方、四方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金管理和使用，
保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部
存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司于 2020 年 7 月 29 日
与中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、保荐机构中国国际金融股份有限
公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在建设银行中关村分行开设募
集资金专项账户（账号：11050188370000002462、11050188370000002463）。详
情参见公司于 2020 年 8 月 5 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
公司于 2020 年 11 月 27 日公司与实施募投项目的全资子公司北京赛诺希德
医疗科技有限公司、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、保荐机构中国
国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，在建设银行
中关村分行开设募集资金专项账户（账号：11050188370000002503）。详情参见
公司于 2020 年 11 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北
京赛科希德科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》
44
（公告编号：2020-011）。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协
议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大
差异，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
（三） 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户存款情况如下：
金额单位：人民币元
主体 银行名称 银行帐号 余额
北京赛科希德科技股份 建设银行中关
11050188370000002462 2,672,073.65
有限公司 村分行
北京赛科希德科技股份 建设银行中关
11050188370000002463 920,932.43
有限公司 村分行
北京赛诺希德医疗科技 建设银行中关
11050188370000002503 5,575,889.91
有限公司 村分行
合 计 9,168,895.99
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目（简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 210,612,496.53 元，具体使用情况详见本报告“附表 1：募集资金使用情
况对照表”。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
基于公司业务发展需要，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设，截至
2020 年 11 月 13 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额
为 29,803,976.24 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了容诚专字[2020]100Z0619
号《关于北京赛科希德科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告》。
公司于 2020 年 11 月 27 日召开的第二届董事会第十七次会议及第二届监事
会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
45
29,803,976.24 元。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。公司
本次募集资金置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距募集资
金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律、法规的要求且不存在损害股东特别是
中小股东利益的情形。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已完成募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金。中国国际金融股份有限公司已出具了《中国国际金融股份有
限公司关于北京赛科希德科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用
情况专项核查意见》。
（三） 对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
2020 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，拟使用
额度不超过人民币 74,000 万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在
上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起
12 个月内有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际
金融股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。
2020 年度，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况如
下：
金额单位：人民币万元
序 银行名 实际收回本 实际获
产品名称 投资金额 起始日期 终止日期
号 称 金金额 得收益
民生银
1 行昌平 定期存款 5,000.00 2020/9/25 2021/4/23 - -
支行
兴业银
智能通知存
2 行昌平 4,990.00 2020/9/25 不适用 - 25.60
款
支行
兴业银 智能通知存
3 行昌平 款账户最低 10.00 2020/9/25 不适用 - -
支行 留存金额
宁波银
4 行望京 定期存款 8,000.00 2020/9/27 2021/9/27 - -
支行
46
宁波银
5 行望京 定期存款 2,000.00 2020/9/27 2021/3/27 - -
支行
建设银
七天通知存
6 行中关 3,900.00 2020/9/27 不适用 - -
款
村支行
建设银
七天通知存
7 行中关 100.00 2020/9/27 2020/12/23 100.00 0.46
款
村支行
建设银
七天通知存
8 行中关 2,000.00 2020/9/27 不适用 - -
款
村支行
建设银
七天通知存
9 行中关 3,000.00 2020/9/27 2020/12/3 3,000.00 10.55
款
村支行
招商银
10 行朝阳 定期存款 20,000.00 2020/9/25 2020/12/25 20,000.00 149.59
门支行
招商银
智能通知存
11 行朝阳 2020/12/25 2021/12/24 - -
款 20,149.59
门支行
民生银
活期协定存
12 行昌平 25,000.00 2020/9/25 2021/4/23 - 157.28
款
支行
四、变更募投项目的资金使用情况
（一） 变更募集资金投资项目情况
2020 年 10 月 13 日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会
第十二次会议，审议通过《关于变更募投项目实施主体、实施地点和实施方式、
调整募投项目投资额的议案》。
公司变更募投项目实施主体、地点及方式：血栓与止血产品生产及研发一体
化项目由“公司全资子公司北京赛诺希德医疗器械有限公司实施，实施地点：北
京市密云区经济开发区科技路 2 号院 3 号厂房。该实施地获取方式：租赁厂房。”
变更为由“北京赛诺希德医疗科技有限公司实施，实施地点：北京市大兴区中关
村科技园区大兴生物医药产业基地 DX00-0502-6004-2 地块。该实施地获取方式：
自建厂房。”
调整投资额的募投项目名称及投资金额：本项目包括两个子项目，即血栓与
止血产品生产基地建设项目与研发中心建设项目，“生产基地建设项目”募集资
47
金拟投资金额由 8,030.86 万元变更为 32,090.08 万元；“研发中心建设项目”
募集资金拟投资金额由 6,938.46 万元变更为 14,290.05 万元。
公司变更募投项目实施主体、实施地点和实施方式、调整募投项目投资额的
事项，具体详见公司于 2020 年 10 月 14 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京赛科希德科技股份有限公司关于变更募投项目实施
主体、实施地点和实施方式、调整募投项目投资额的公告》 公告编号：2020-005）。
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用
情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
（二） 募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司 2020 年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交
易所科创板股票上市规则》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、真实、
准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理
违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》、《北京赛科希德科技股份有限公司募集资金管理制度》
等法律法规和制度文件的规定，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况。
综上，中金公司对赛科希德 2020 年度募集资金存放与使用情况事项无异议。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日
48
附表 1：
募集资金使用情况对照表
币种：人民币 单位：万元
募集资金总额 94,336.54 本年度投入募集资金总额 21,061.25
变更用途的募集资金总额 31,410.81
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 21,061.25
33.30%
总额比例
本
已变
年
更项 项目达 项目可
截至期末累计投 截至期末投 度 是否
承诺 目，含 募集资金 截至期末承 截至期末累 到预定 行性是
调整后投 本年度投 入金额与承诺投 入进度（%） 实 达到
投资 部分 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 可使用 否发生
资总额 入金额 入金额的差额(3) (4)＝ 现 预计
项目 变更 总额 (1) (2) 状态日 重大变
＝(2)-(1) (2)/(1) 的 效益
（如 期 化
效
有）
益
生产 预计
基地 2023 年
是 8,030.86 32,090.08 32,090.08 2,228.62 2,228.62 -29,861.46 6.94 — — 否
建设 10 月完
项目 工
研发 预计
中心 2023 年
是 6,938.46 14,290.05 14,290.05 714.33 714.33 -13,575.72 5.00 — — 否
建设 10 月完
项目 工
营销 预计
网络 2023 年
否 4,102.96 4,102.96 4,102.96 118.30 118.30 -3,984.66 2.88 — — 否
建设 9 月完
项目 工
补充 否 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 - 100.00% — — — 否
49
流动
资金
合计 — 37,072.28 68,483.09 68,483.09 21,061.25 21,061.25 -47,421.84 30.75 — — — —
未达到计划进度原因
无
（分具体募投项目）
项目可行性发生
无
重大变化的情况说明
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计 29,803,976.24 元，已经容诚会计师事务所（特
募集资金投资项目 殊普通合伙）专项审核，并出具了容诚专字[2020]100Z0619 号《关于北京赛科希德科技股份有
先期投入及置换情况 限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。截止 2020 年 12 月 31 日，公司已
完成以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况
公司于 2020 年 8 月 26 日第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金
对闲置募集资金进行 进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过 12 个月内，在确保不影响募集资金投资项
现金管理，投资相关产品情况 目建设和公司正常运营的前提下，使用部分闲置募集资金（不超过 7.40 亿元人民币）适时进行
现金管理。本报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见本报告三（三）。
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
50
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
币种：人民币 单位：万元
变更后的项
截至期末计划 项目达到预 本年度 是否达
变更后 对应的 变更后项目拟投 本年度实际 实际累计投 投资进度（%） 目可行性是
累计投资金额 定可使用状 实现的 到预计
的项目 原项目 入募集资金总额 投入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 否发生重大
(1) 态日期 效益 效益
变化
生产基 生产基
预计 2023 年
地建设 地建设 32,090.08 2,184.85 2,228.62 2,228.62 102.00 — — 否
10 月完工
项目 项目
研发中 研发中
预计 2023 年
心建设 心建设 14,290.05 700.30 714.33 714.33 102.00 — — 否
10 月完工
项目 项目
合计 — 46,380.13 2,885.15 2,942.95 2,942.95 102.00 — — — —
生产基地建设项目、研发中心建设项目：原募投项目实施地点为赛诺希德自北京高校创业股份有限公司租赁的房屋，
租期 10 年。为了更好的集中统一管理，满足公司日益增长的生产、研发、办公等需求，2020 年公司通过政府招拍
挂方式取得位于北京市中关村大兴生物医药基地建设用地，通过自建厂房方式来建设血栓与止血产品生产基地和研
变更原因、决策程序及信息披露情况
发中心，这样的集中建设方式有利于提升公司生产、研发、管理等方面的能力与效率。2020 年公司第四次临时股东
说明（分具体募投项目）
大会决议、第二届董事会第十五次会次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，变更募投项目实施主体、实施
地点和实施方式、调整募投项目投资额。本次变更中金公司出具了变更募投项目实施主体、实施地点和实施方式、
调整募投项目投资额度之专项核查意见。
未达到计划进度的情况和原因（分具
无
体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
51
议案十
关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《北京赛科希德科技股份有限公司章程》、《北京赛科希
德科技股份有限公司员工薪酬管理制度》等相关规定，结合公司所处行业和地区
的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了董事、监事、高级管理人员
2021 年度薪酬方案，具体内容如下：
1、公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴；公司
独立董事按年领取独立董事津贴。
2、公司监事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取监事津贴。
3、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与
绩效考核管理制度考核后领取薪酬。
本议案已经 2021 年 4 月 16 日召开的公司第二届董事会第十八次会议、第二
届监事会第十五次会议审议通过。《北京赛科希德科技股份有限公司 2021 年度
董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》已于 2021 年 4 月 20 日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。
现将此议案提交股东大会审议。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日
52
议案十一
关于调整独立董事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北京
赛科希德科技股份有限公司章程》等相关规定，经参考目前整体经济环境、公司
所处地区、行业薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的
工作量和专业性，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟将公司独立董事津贴
由每人每年税前 6 万元人民币，调整为每人每年税前 7.2 万元人民币，本次独立
董事津贴标准自公司股东大会通过后，于 2021 年 6 月 1 日起正式执行。
本议案已经 2021 年 4 月 16 日召开的公司第二届董事会第十八次会议、第二
届监事会第十五次会议审议通过。《北京赛科希德科技股份有限公司关于调整独
立 董 事 薪 酬 的 公 告 》 已 于 2021 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)刊载披露。
现将此议案提交股东大会审议。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日
53
