证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2021-016
北京赛科希德科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科学园路 7 号院 1 号楼 8 层公司会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
普通股股东人数 32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 51,150,726
普通股股东所持有表决权数量 51,150,726
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
62.6478
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.6478
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长吴仕明先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张嘉翃先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,129,726 99.9589 2,000 0.0039 19,000 0.0372
2、 议案名称：关于 2020 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,129,726 99.9589 2,000 0.0039 19,000 0.0372
3、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 51,129,726 99.9589 2,000 0.0039 19,000 0.0372
4、 议案名称：关于公司《2020 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,129,726 99.9589 2,000 0.0039 19,000 0.0372
5、 议案名称：关于 2020 年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,129,726 99.9589 2,000 0.0039 19,000 0.0372
6、 议案名称：关于 2021 年财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,129,726 99.9589 2,000 0.0039 19,000 0.0372
7、 议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,129,726 99.9589 2,000 0.0039 19,000 0.0372
8、 议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,131,726 99.9628 19,000 0.0372 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,129,726 99.9589 2,000 0.0039 19,000 0.0372
10、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,121,500 99.9429 10,226 0.0199 19,000 0.0372
11、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,116,500 99.9330 10,226 0.0199 24,000 0.0471
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 关于续聘 2021 11,94 99.8244 2,000 0.0167 19,00 0.1589
年 度 审 计 机 构 1,782 0
的议案
8 关于 2020 年度 11,94 99.8411 19,00 0.1589 0 0.0000
利 润 分 配 预 案 3,782 0
的议案
9 关于 2020 年度 11,94 99.8244 2,000 0.0167 19,00 0.1589
募 集 资 金 存 放 1,782 0
与使用情况专
项报告的议案
10 关于公司董事、 11,93 99.7557 10,22 0.0854 19,00 0.1589
监事、高级管理 3,556 6 0
人员 2021 年度
薪酬方案的议
案
11 关 于 调 整 独 立 11,92 99.7138 10,22 0.0854 24,00 0.2008
董 事 薪 酬 的 议 8,556 6 0
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会的议案 7、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：彭林、李诗滢
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和规范性文件
以及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
特此公告。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日