证券代码：688338           证券简称：赛科希德       公告编号：2021-033

                北京赛科希德科技股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科学园路 7 号院 1 号楼 8 层公司会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          9

普通股股东人数                                                         9

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          35,011,093

普通股股东所持有表决权数量                                   35,011,093
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                42.8805
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           42.8805


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长吴仕明先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》等相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张嘉翃先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司经营范围、公司类型、修订《公司章程》并办理工

商变更登记的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意             反对           弃权
       股东类型                                       比例           比例
                          票数      比例（%） 票数           票数
                                                    （%）            （%）
普通股                  35,011,093 100.0000      0 0.0000       0 0.0000



2、 议案名称：关于公司拟注销子公司的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意             反对           弃权
       股东类型                                       比例           比例
                          票数      比例（%） 票数           票数
                                                    （%）            （%）
普通股                  35,011,093 100.0000      0 0.0000       0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                               同意           反对         弃权
           议案名称
案                          票数   比例（%） 票 比例（%） 票 比例（%）
序                                           数             数
号
       关于公司拟注销子
2                       183,041   100.0000    0    0.0000    0     0.0000
       公司的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 1 属于特别决议议案，由出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的
     三分之二以上同意即为通过。
2、 议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

     律师：彭林、王圆

2、 律师见证结论意见：

      本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和规范性文件

以及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。


     特此公告。


                                    北京赛科希德科技股份有限公司董事会

                                                       2021 年 9 月 28 日