证券代码：688338         证券简称：赛科希德          公告编号：2021-038




              北京赛科希德科技股份有限公司

           第二届监事会第十九次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20
日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十九次会议，公司于 2021 年 12
月 10 日向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项
相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和
召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定，
会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，形成决议如下：
    （一） 审议通过《关于调整公司董事会、监事会人数暨修改<公司章程>的
议案》
    表决内容：根据公司实际情况，为提高董事会及监事会的运作效率和战略决
策水平，调整董事会及监事会的人数构成：将公司董事会成员人数由 6 名调整为
9 名，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。将公司监事会成员人数由 3 名调整
为 5 名。同时对《公司章程》的相关条款进行修订。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的
《北京赛科希德科技股份有限公司关于调整公司董事会、监事会人数暨修改<公
司章程>的公告》（公告编号：2021-039）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    （二） 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
    表决内容：经审核，监事会提名张颖先生、刘国斌先生、潘晨女士为公司第
三届监事会非职工监事候选人，经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选
举产生的职工监事组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起
三年。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的
《北京赛科希德科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告
编号：2021-040）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。


                                    北京赛科希德科技股份有限公司监事会
                                                     2021 年 12 月 21 日