证券代码：688338           证券简称：赛科希德       公告编号：2022-002

                北京赛科希德科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科学园路 7 号院 1 号楼 8 层公司会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         9

普通股股东人数                                                        9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          34,568,552
普通股股东所持有表决权数量                                   34,568,552
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                42.3385
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           42.3385


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴仕明先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符
合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张嘉翃先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于调整公司董事会、监事会人数暨修改<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                 反对            弃权
       股东类型                                              比例            比例
                             票数          比例（%） 票数            票数
                                                             （%）           （%）
普通股                  34,545,552 99.9334               0 0.0000 23,000 0.0666




（二） 累积投票议案表决情况

2、 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

                                            得票数占出席会议有
议案序号          议案名称            得票数                    是否当选
                                            效表决权的比例（%）
2.01        《 关 于 选 举 吴 仕 34,545,552             99.9334 是
            明先生为公司第
            三届董事会非独
            立董事的议案》
2.02        《 关 于 选 举 吴 桐 34,545,552             99.9334 是
            女士为公司第三
            届董事会非独立
            董事的议案》
2.03        《 关 于 选 举 王 海 34,565,552             99.9913 是
            先生为公司第三
            届董事会非独立
           董事的议案》
2.04       《 关 于 选 举 丁 重 34,545,552           99.9334 是
           辉女士为公司第
           三届董事会非独
           立董事的议案》
2.05       《 关 于 选 举 古 小 34,545,552           99.9334 是
           峰先生为公司第
           三届董事会非独
           立董事的议案》
2.06       《 关 于 选 举 李 国 34,545,552           99.9334 是
           先生为公司第三
           届董事会非独立
           董事的议案》


3、 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

                                           得票数占出席会议有
议案序号       议案名称         得票数                         是否当选
                                           效表决权的比例（%）
3.01       《 关 于 选 举 穆 培 34,545,552             99.9334 是
           林女士为公司第
           三届董事会独立
           董事的议案》
3.02       《 关 于 选 举 赵 锐 34,545,552             99.9334 是
           女士为公司第三
           届董事会独立董
           事的议案》
3.03       《 关 于 选 举 姜 哲 34,565,552             99.9913 是
           铭先生为公司第
           三届董事会独立
           董事的议案》


4、 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

                                           得票数占出席会议有
议案序号       议案名称         得票数                         是否当选
                                           效表决权的比例（%）
4.01       《 关 于 选 举 张 颖 34,545,552             99.9334 是
           先生为公司第三
           届监事会非职工
           代表监事的议案》
4.02       《 关 于 选 举 刘 国 34,545,552             99.9334 是
           斌先生为公司第
           三届监事会非职
           工代表监事的议
          案》
4.03      《 关 于 选 举 潘 晨 34,565,552          99.9913 是
          女士为公司第三
          届监事会非职工
          代表监事的议案》



（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                         同意            反对           弃权
          议案名称
 序号                    票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2.01    《关于选举吴     8,000 25.8096
        仕明先生为公
        司第三届董事
        会非独立董事
        的议案》
2.02    《关于选举吴     8,000 25.8096
        桐女士为公司
        第三届董事会
        非独立董事的
        议案》
2.03    《关于选举王    28,000 90.3225
        海先生为公司
        第三届董事会
        非独立董事的
        议案》
2.04    《关于选举丁     8,000 25.8096
        重辉女士为公
        司第三届董事
        会非独立董事
        的议案》
2.05    《关于选举古     8,000 25.8096
        小峰先生为公
        司第三届董事
        会非独立董事
        的议案》
2.06    《关于选举李     8,000 25.8096
        国先生为公司
        第三届董事会
        非独立董事的
        议案》
3.01    《关于选举穆     8,000 25.8096
        培林女士为公
        司第三届董事
       会独立董事的
       议案》
3.02   《关于选举赵      8,000 25.8096
       锐女士为公司
       第三届董事会
       独立董事的议
       案》
3.03   《关于选举姜      28,000 90.3225
       哲铭先生为公
       司第三届董事
       会独立董事的
       议案》



（四） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的三分之二以上通过；议案 2、3、4 为普通决议议案，已获出席本次股
东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
    2、议案 2、3 对中小投资者进行了单独计票；



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

   律师：彭林、韩晶晶

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和规范性文件
以及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。


   特此公告。


                                    北京赛科希德科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 11 日