证券代码：688338         证券简称：赛科希德        公告编号：2022-004




             北京赛科希德科技股份有限公司

            第三届监事会第一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 01 月 10
日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第一次会议。本次会议于 2022
年第一次临时股东大会结束后，通知公司第三届监事会全体当选监事参加会议，
经全体监事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议应出席监事 5
名，实际出席监事 5 名，经与会监事一致推举，本次会议由张颖先生主持。
    本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，形成决议如下：
    （一） 审议通过《关于豁免本次监事会会议通知期限的议案》
    表决内容：鉴于各位监事已充分知悉公司第三届监事会第一次会议的召开时
间和审议事项，为尽快完成对本次会议有关议案的审议，豁免监事会会议组织机
构按照公司章程规定的时间履行监事会通知义务。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二） 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
    表决内容：根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会同
意选举张颖先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议
通过之日起至第三届监事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的
《北京赛科希德科技股份有限公司关于关于完成董事会、监事会换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2022-005）。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                                    北京赛科希德科技股份有限公司监事会
                                                       2022 年 1 月 11 日