证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2022-027
北京赛科希德科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科学园路 7 号院 1 号楼 8 层公司会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 37,953,997
普通股股东所持有表决权数量 37,953,997
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
46.4849
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.4849
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴仕明先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符
合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书张嘉翃先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次
会议。
因疫情防控要求，部分人员以视频方式参加了本次会议。北京市中伦律师事
务所委派律师以视频方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,923,508 99.9196 8,489 0.0223 22,000 0.0581
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,923,008 99.9183 8,989 0.0236 22,000 0.0581
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,923,008 99.9183 8,989 0.0236 22,000 0.0581
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,923,008 99.9183 8,989 0.0236 22,000 0.0581
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,923,008 99.9183 8,989 0.0236 22,000 0.0581
6、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,701,582 99.3349 252,415 0.6651 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,923,008 99.9183 8,989 0.0236 22,000 0.0581
8、 议案名称：《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,923,008 99.9183 8,989 0.0236 22,000 0.0581
9、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,923,008 99.9183 8,989 0.0236 22,000 0.0581
10、 议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,923,008 99.9183 30,989 0.0817 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,923,008 99.9183 8,989 0.0236 22,000 0.0581
（二） 现金分红分段表决情况
议案 6：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
28,298,431 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
8,541,565 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
861,586 77.3415 252,415 22.6585 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 500 5.5623 8,489 94.4377 0 0.0000
股东
市值 50 万以
861,086 77.9254 243,926 22.0746 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
号
6 《关于公司 1,912,557 88.3409 252,415 11.6591 0 0.0000
2021 年度利
润分配预案
的议案》
8 《关于公司 2,133,983 98.5686 8,989 0.4152 22,000 1.0162
2021 年度募
集资金存放
与实际使用
情况的专项
报告的议案》
9 《关于续聘 2,133,983 98.5686 8,989 0.4152 22,000 1.0162
公 司 2022
年度审计机
构的议案》
10 《 关 于 公 司 2,133,983 98.5686 30,989 1.4314 0 0.0000
董事、监事、
高级管理人
员 2022 年度
薪酬方案的
议案》
11 《 关 于 公 司 2,133,983 98.5686 8,989 0.4152 22,000 1.0162
2021 年度内
部控制评价
报告的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会的议案 6、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：彭林、韩晶晶
2、 律师见证结论意见：
北京市中伦律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、
法规和规范性文件以及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
特此公告。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日