证券代码：688338           证券简称：赛科希德       公告编号：2022-042

                北京赛科希德科技股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科学园路 7 号院 1 号楼 8 层

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         15

普通股股东人数                                                        15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           35,987,355
普通股股东所持有表决权数量                                    35,987,355
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 44.0762
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            44.0762


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴仕明先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符
合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书张嘉翃先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次
会议。
     因疫情原因，部分人员以视频方式参加了本次会议。北京市中伦律师事务所
委派律师以视频方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                               同意                  反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                        票数          比例（%）   票数           票数
                                                         （%）           （%）
普通股                35,793,025 99.4600 168,330 0.4677 26,000 0.0723


2、 议案名称：关于修订《北京赛科希德科技股份有限公司募集资金管理制度》
的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                               同意                  反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                        票数          比例（%）   票数           票数
                                                         （%）           （%）
普通股                35,793,025 99.4600 168,330 0.4677 26,000 0.0723


3、 议案名称：关于修订《北京赛科希德科技股份有限公司独立董事制度》的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意                       反对              弃权
       股东类型                                                  比例            比例
                         票数          比例（%）    票数                 票数
                                                                 （%）           （%）
普通股                35,789,525 99.4502 171,830 0.4774 26,000 0.0724


4、 议案名称：关于新增《北京赛科希德科技股份有限公司董事、监事及高级管
理人员薪酬管理制度》的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意                       反对              弃权
       股东类型                                                  比例            比例
                         票数          比例（%）    票数                 票数
                                                                 （%）           （%）
普通股                35,792,525 99.4586 168,830 0.4691 26,000 0.0723


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                             同意                       反对                  弃权
案
        议案名称                                             比例                  比例
序                      票数      比例（%）        票数                  票数
                                                             （%）                 （%）
号
1      关 于 使 用 部 7,494,594       97.4725 168,330        2.1892 26,000         0.3383
       分超募资金
       永久补充流
       动资金的议
       案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

     1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
     2、本次股东大会的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
   律师：王圆、韩晶晶

2、 律师见证结论意见：

    北京市中伦律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、
法规和规范性文件以及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。


   特此公告。


                                  北京赛科希德科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 11 月 19 日