北京赛科希德科技股份有限公司                  董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告




                   北京赛科希德科技股份有限公司
              董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告


    根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等公司相关制度的规
定，北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本
着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现就 2022 年度履职情况报
告如下：
    一、审计委员会基本情况
    报告期内，公司完成第三届董事会换届选举工作。2022 年 1 月 10 日，公
司召开第三届董事会第一次会议，同意选举穆培林女士、赵锐女士、丁重辉女
士为第三届董事会审计委员会委员，其中穆培林女士担任主任委员。
    报告期内，审计委员会委员凭借行业经验及专业知识，在监督外部审计机
构工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意
见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。
    二、审计委员会召开情况
    报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 3 次，参加会议的委员本着
勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席了全部会议，积极对相关议题发表
专业意见，同时对相关会议决议、会议记录进行了签字确认。
    时间            届次                             审议事项

                                 1.《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告

                                 的议案》；

                                 2.《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；
              第三届董事会审计
 2022.04.08                      3.《关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案》；
              委员会第一次会议
                                 4.《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》；

                                 5.《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；

                                 6.《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》；
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                                 7.《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；

                                 8.《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；

                                 9.《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》；

                                 10.《关于全资子公司向银行申请开具履约保函并提供反

                                 担保的议案》；

                                 11.《关于会计政策变更的议案》。

                                 1.《关于审议公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》；

                                 2.《关于审议公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情

                                 况的专项报告的议案》；

                                 3.《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议

              第三届董事会审计   案》；
 2022.08.12
              委员会第二次会议   4.《关于公司日常闲置资金进行现金管理的议案》；

                                 5.《关于修订<北京赛科希德科技股份有限公司内幕信息

                                 知情人登记管理制度>的议案》；

                                 6.《关于修订<北京赛科希德科技股份有限公司投资者

                                 关系管理制度>的议案》。

                                 1.《关于审议<北京赛科希德科技股份有限公司 2022 年

                                 第三季度报告>的议案》；

                                 2.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

                                 3.《关于修订<北京赛科希德科技股份有限公司募集资金
              第三届董事会审计
 2022.10.14                      管理制度>的议案》；
              委员会第三次会议
                                 4.《关于修订<北京赛科希德科技股份有限公司独立董事

                                 制度>的议案》；

                                 5.《关于新增<北京赛科希德科技股份有限公司董事、

                                 监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

    三、审计委员会主要工作情况
    报告期内，公司董事会审计委员会尽职尽责履行审计委员会职能，合理表
达相关事项的专业意见，履行了以下职责：
    (一)审阅定期报告工作
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    董事会审计委员会切实履行了对公司的定期报告的审阅工作，并对定期报
告的编制提出了专业的意见和建议。报告期内，我们认真审阅了本公司的财务
报告，认为公司财务报告是真实的、完整的、准确的，不存在相关的欺诈、舞
弊行为及重大错报的情况，且不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计
变更、涉及重要会计判断及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
    在年报审计期间，与审计机构审计人员沟通公司年度审计工作计划和安
排，关注审计工作进展，确保顺利完成年度审计工作。
    (二)监督及评估外部审计机构工作
    报告期内，我们对公司外部审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的
审计工作进行了监督和评估，我们认为公司聘请的财务报告审计机构容诚会计
师事务所(特殊普通合伙) 在公司 2022 年度审计工作中，严格遵守独立、客
观、公正的执业准则，履行审计职责，能够胜任公司各项审计工作的要求。 因
此，决定提请董事会继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构。
    (三)指导内部审计工作
    报告期内，审计委员会认真了解公司内部审计工作情况，听取了公司内审
部的工作汇报，并对内部审计工作提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报
告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
    (四)评估内部控制的有效性
    报告期内，董事会审计委员会积极推动公司内部控制体系持续优化及贯彻
落实，充分发挥专业委员会的作用，确保公司三会一层规范运作，进一步完善
公司治理结构和内部控制制度，切实保障了公司和全体股东的合法权益。报告
期内未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重要或重大缺陷。
    (五)关联交易的审查
    在了解公司关联交易识别和审批程序的基础上，审核委员会还对公司关联
人名单的定期核查工作进行了持续监督，本年度未发现异常。
    四、总体评价
    报告期内，公司第三届董事会审计委员会依据《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会
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工作细则》等相关规定，勤勉尽责，恪尽职守，切实有效地履行了监督指导职
责。
    2023 年公司董事会审计委员会将继续加强与公司董事会、监事会及管理层
之间的沟通，密切关注中国证监会、上海证券交易所发布的相关法规，加强学
习，科学、有效地履行审计委员会的职责和义务，促进公司稳健经营、规范运
作，切实维护公司与全体股东的共同利益，努力提升公司规范治理水平。


                                         北京赛科希德科技股份有限公司
                                                        董事会审计委员会
                                                        2023 年 4 月 19 日