证券代码：688351           证券简称：微电生理          公告编号：2022-019




    上海微创电生理医疗科技股份有限公司
      关于完成董事会、监事会换届选举
          及聘任高级管理人员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易

所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《上海微创电生理医疗科技股

份有限公司章程》等有关规定，上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简

称“公司”）于 2022 年 12 月 2 日召开 2022 年第二次临时股东大会，选举产生了

第三届董事会董事、监事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届

监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，

并聘任高级管理人员。现将具体情况公告如下：

    一、董事会换届选举情况

    （一）董事选举情况

    2022 年 12 月 2 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，采用累积投票

制选举顾哲毅先生、YIYONG SUN（孙毅勇）先生、QIYI LUO（罗七一）先生、

张国旺先生、刘荻女士为公司第三届董事会非独立董事；选举杨健先生、宋成


                                     1
利先生、栾依峥先生为公司第三届董事会独立董事。本次选举的 5 名非独立董

事和 3 名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自 2022 年第二次临时股东

大会审议通过之日起 3 年。

    上述董事简历详见公司于 2022 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公

告编号：2022-014）。

    （二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

    2022 年 12 月 2 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关

于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门

委员会及主任委员的议案》，全体董事一致同意选举顾哲毅先生担任公司第三届

董事会董事长，并选举产生第三届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集

人），任期 3 年，与公司第三届董事会任期一致，各专门委员会具体组成如下：

    1、战略与发展委员会：顾哲毅（主任委员）、YIYONG SUN（孙毅勇）、QIYI

LUO（罗七一）、张国旺、刘荻

    2、审计委员会：栾依峥（主任委员）、宋成利、刘荻

    3、提名委员会：杨健（主任委员）、QIYI LUO（罗七一）、栾依峥

    4、薪酬与考核委员会：宋成利（主任委员）、顾哲毅、杨健

    其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数

以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集

人）栾依峥先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会换届选举情况

    (一)监事选举情况

    2022 年 11 月 10 日，公司召开职工代表大会选举顾宇倩女士担任第三届监
                                   2
事会职工代表监事。

    2022 年 12 月 2 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，采用累积投票

制选举 CHENGYUN YUE（乐承筠）女士、陈一琳女士为公司第三届监事会非职工

代表监事，与顾宇倩女士共同组成公司第三届监事会，任期自 2022 年第二次临

时股东大会审议通过之日起 3 年。

    （二）监事会主席选举情况

    2022 年 12 月 2 日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于

选举公司第三届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举 CHENGYUN YUE（乐

承筠）女士为监事会主席，任期 3 年，与公司第三届监事会任期一致。

    上述监事简历详见公司于 2022 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公

告编号：2022-014）。

    三、高级管理人员聘任情况

    2022 年 12 月 2 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于

聘任公司高级管理人员的议案》，同意 YIYONG SUN（孙毅勇）先生为公司总经

理，聘任朱郁女士为公司财务副总经理兼董事会秘书，聘任陈智勇先生为公司

营销副总经理、沈刘娉女士为公司商业发展与项目管理副总经理、陈艳女士为

公司供应链副总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三

届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员简历请详见附件。

    上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符

合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范

性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪

律处分的情形。其中，董事会秘书朱郁女士已取得上海证券交易所董事会秘书
                                   3
资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

    公司独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。具体内

容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事

关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    四、联系方式

    董事会秘书朱郁女士联系方式如下：

    电话：021-60969600

    传真：021-20903925

    邮箱：investors@everpace.com

    联系地址：上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄1-28号第28幢

    五、部分董事届满离任情况

    公司本次换届选举完成后，金哲杰先生不再担任公司董事。金哲杰先生未

持有公司股份。公司对上述因任期届满离任的董事为公司发展作出的贡献表示

衷心感谢！

    特此公告。




                               上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

                                                       2022 年 12 月 3 日




                                   4
附件：

         上海微创电生理医疗科技股份有限公司
                        高级管理人员简历


    1、YIYONG SUN（孙毅勇）

    1972 年出生，男，美国国籍，有中国永久居留权。2002 年 12 月毕业于美国

田纳西大学电气工程专业，博士研究生学历；2012 年 10 月毕业于中欧国际工商

学院工商管理专业，硕士研究生学历。2002 年 11 月至 2007 年 10 月，担任美国

西门子研究院研究员；2007 年 10 月至 2010 年 7 月，先后担任微创器械电生理

业务条线资深总监、资深副总裁；2010 年 8 月至今，担任公司总经理。2019 年

6 月 30 日至今，任公司董事。

    2、朱郁

    1974 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年毕业于山东理工

大学金融专业，本科学历。1996 年 8 月至 2001 年 12 月，担任交通银行淄博分

行内核员；2002 年 1 月至 2011 年 12 月，担任微创器械商务会计经理；2012 年

1 月至 2015 年 11 月，担任微创器械电生理业务线财务资深经理；2015 年 12 月

至今，历任公司财务资深经理、财务总监，现任财务副总经理兼董事会秘书。

    3、陈智勇

    1970 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年毕业于武汉同济

医科大学临床专业，本科学历。2010 年 3 月至 2011 年 12 月，担任百多力（北

京）医疗器械有限公司市场部经理；2012 年 1 月至 2012 年 12 月，担任雅培医

疗器械贸易（上海）有限公司房颤事业部市场总监；2013 年 1 月至 2016 年 5 月，

担任强生（中国）医疗器材有限公司市场总监、资深销售经理；2016 年 6 月至
                                     5
2019 年 2 月，担任心脏联盟（北京）医疗科技有限公司总经理，2019 年 11 月至

今，担任公司营销副总经理。

    4、沈刘娉

    1982 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 6 月毕业于上海

理工大学生物医学工程专业，硕士研究生学历。2004 年 5 月至 2009 年 7 月，担

任索尼中国有限公司软件测试工程师；2009 年 8 月至 2014 年 9 月，先后担任微

创器械电生理业务条线软件测试工程师、软件测试主管、设备品质经理；2014 年

10 月至今，历任公司设备品质经理、设备研发经理、设备研发资深经理、设备研

发总监、设备研发高级总监，现任公司商业发展与项目管理副总经理。

    5、陈艳

    1982 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 3 月毕业于东华

大学材料专业，硕士研究生学历。2008 年 4 月至 2014 年 9 月，担任微创器械电

生理业务条线工艺生产主管；2014 年 10 月至今，历任公司研发经理、研发资深

经理、供应链总监，现任公司供应链副总经理。




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